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2024年11月22日 星期五
上海宝信软件有限责任公司第十届股东会第二十五次会议决议公示
证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 序号：临2024-055
上海宝信软件有限责任公司
第十届股东会第二十五次大会
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海宝信软件有限责任公司第十届股东会第二十五次会议报告于2024年11月15日以电子邮件形式传出，于2024年11月20日以通讯表决形式举办，需到执行董事11人，实到11人，监事和高级管理人员出席了大会。此次会议合乎《公司章程》和有关法律、法律法规的规定，大会真实有效。
会议由老总夏流苏树老先生组织，审议了下列提案：
一、出让地铁站电科部分股权的议案
上海市地铁电子科技有限公司（通称“地铁站电科”）系公司持股50%的参股子公司，为了能收回成本成本费回款，减少经营风险，集中化各类网络资源发展趋势企业战略业务流程，股东会准许根据公开挂牌方法出让持有地铁站电科15%的股份，挂牌价将以经中国宝武备案评价结果为载体。出让结束后，宝信软件对地铁站电科的占股比例将在50%降至35%。
决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。能否通过：根据。
特此公告。
上海宝信软件有限责任公司
董 事 会
2024年11月21日
证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 序号：临2024-056
上海宝信软件有限责任公司
第十届职工监事第二十五次大会
决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海宝信软件有限责任公司第十届职工监事第二十五次会议报告于2024年11月15日以电子邮件形式传出，于2024年11月20日以通讯表决形式举办，需到公司监事3人，实到3人。此次会议合乎《公司章程》和有关法律、法律法规的规定，大会真实有效。
会议由监事长蒋育翔老先生组织，审议了下列提案：
一、出让地铁站电科部分股权的议案
决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。能否通过：根据。
特此公告。
上海宝信软件有限责任公司
监 事 会
2024年11月21日
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