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2024年11月22日 星期五
河钢股份有限责任公司2024年第七次股东大会决议决定公示
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公示序号：2024-059
河钢股份有限责任公司
2024年第七次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2024年11月18日14:30
（2）网上投票的日期和时间：深圳交易所交易软件网络投票时间是在2024年11月18日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年11月18日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议地址：河北省石家庄市体育运动南大街385号公司会议室
3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总王兰玉
本次股东大会的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
6、大会参加状况
（1）公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东共900人，意味着股权6,667,062,787股，占公司总有投票权股权总量的64.4963％。在其中：进行现场参加股东0人；根据网上投票股东900人，意味着股权6,667,062,787股，占公司总有投票权股权总量的64.4963％。
（2）中小投资者出席的整体情况：
利用网上投票的中小投资者896人，意味着股权70,856,063股，占公司总有投票权股权数量0.6855％。
董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，企业聘请的律师对此次会议展开了印证。
二、提议决议表决状况
本次股东大会的提案采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。决议结果如下：
提议1.00 竞选刘青为公司发展第五届董事会独董
总决议状况：允许6,659,968,387股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8936％；抵制5,068,006股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0760％；放弃2,026,394股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0304％。
中小投资者总决议状况：允许63,761,663股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的89.9876％；抵制5,068,006股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的7.1525％；放弃2,026,394股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8599％。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
企业聘请的北京金诚同达法律事务所项颂雨、高鹤怡律师对本次股东大会展开了印证，并提交了法律服务合同。该法律服务合同觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资质、出席人员资质、表决方式、决议流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1. 2024年第七次股东大会决议决定；
2. 法律服务合同。
特此公告。
河钢股份有限责任公司股东会
2024年11月19日
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