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2024年11月25日 星期一
苏州伟创电气科技发展有限公司有关为控股公司做担保的通知
证券代码：688698 股票简称：伟创电气 公示序号：2024-087
苏州伟创电气科技发展有限公司
有关为控股公司做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人：被担保人为深圳市灵适智能电网有限责任公司（下称灵适聪慧），系苏州伟创电气科技发展有限公司（下称公司或者伟创电气）子公司。这次贷款担保不会有关联担保。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为灵适聪慧给予担保额度总额不超过5,000万余元。截至本公告公布日，企业并未对被担保人做担保。
● 此次贷款担保无质押担保，企业无贷款逾期对外担保情况。
● 此次贷款担保不用提交股东大会审议。
一、贷款担保状况简述
（一）基本概况
为了满足子公司灵适聪慧日常经营需要，加速分公司持续发展，提高企业总体水平，现拟为灵适聪慧向金融机构申请办理授信额度合计不超过rmb5,000万元保证担保，担保事项范畴包含但是不限于借款、票据、商业保理、开立信用证、银行汇票等，贷款担保期限为董事会审议通过之日起12个月。董事会受权经理或者其指定授权代理人申请办理以上事项，签订有关法律条文。
以上授信额度事宜已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年8月26日公布于上海交易所页面的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告》（公示序号：2024-064）。
（二）审批流程
公司在2024年11月18日举办第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，此次担保事项在董事会决策范围之内，不用提交股东大会审议。
二、被担保人基本概况
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以上被担保人并不是失信执行人。
被担保人与公司的关联性或其它关联：灵适聪慧为公司控股子公司。
三、担保协议主要内容
企业目前还没有签署有关担保协议，以上方案贷款担保总金额仅是公司拟所提供的担保额度，实际担保额度、担保期等按实际签订的合同书为标准。
四、贷款担保的原因和重要性
此次贷款担保为了满足子公司日常运营融资必须，有益于以支持持续发展，同时公司对灵适聪慧有足够的管控权，可以充分了解产品生产经营情况，决定了其项目投资、股权融资等重大事项，其经营情况及财务状况良好，能够有效防控担保风险；根据办理业务的便利性，此次仅由提供担保，灵适聪慧别的少数股东未按比例分配做担保。此次贷款担保也不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
五、股东会建议
2024年11月18日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，以6票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
股东会觉得：此次为子公司给予担保事项是充分考虑公司及子公司运营和发展需求所做出的，根据公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保人为子公司，资产信用稳步增长，贷款担保严控风险，贷款担保事项根据公司和全体股东的利益。
六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额
截止到公告披露日，企业对分公司总计审核贷款担保金额达8,900万余元（没有此次贷款担保），占公司总2023年经审计资产总额比例为4.60%，占经审计总资产的比例是3.50%；企业总计实际为分公司所提供的贷款担保金额达3,900万余元（没有此次贷款担保），占公司总2023年经审计资产总额比例为2.02%，占经审计总资产的比例是1.53%。公司不存在贷款逾期和涉及到诉讼对外担保状况。
特此公告。
苏州伟创电气科技发展有限公司股东会
2024年11月19日
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