宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）于近日向东亚银行（我国）有限责任公司（下称“东亚银行”）出具了《最高额保证》，就东亚银行向三星智能所提供的信用额度给予连带责任担保。担保贷款担保债务余额最高不超过23,000万人民币，担保期限为确保签定之日始直到主协议或及同业借款下担保债务产生时间段内获取所使用的全部股权融资中最迟期满应付一笔融资应对日（不会因提早期满而调整）之后的三年止。

（二）履行内部结构决策制定

公司在2024年4月25日举办第六届董事会第十二次大会、2024年5月17日举办2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。依据公司控股子公司经营计划与实际融资需求，公司拟为子公司银行综合授信额度给予最高不超过953,350万元贷款担保，在其中为三星智能给予200,000万余元担保额度，担保期一年，自2023年本年度股东大会审议通过之日起止2024年本年度大会召开之日止。截止到2023年度末，三星智能负债率不得超过70%，该担保事项已依法履行必须的审批流程。

二、被担保人基本概况

公司名字：宁波三星智能电气有限责任公司

注册资金：64,165.28万元人民币

公司注册地址：浙江台州市椒江区慈城镇枫湾路16号

法人代表：程志浩

创立日期：2010年3月1日

业务范围：一般项目：仪表设备生产制造；仪表设备市场销售；仪表设备维修；电工仪器仪表生产制造；电工仪器仪表市场销售；供货用仪表设备生产制造；供货用仪表设备市场销售；充电桩销售；集中型电动车充电站；新能源车电配件市场销售；电动车充电基础设施建设经营；新能源技术汽车换电设备市场销售；通讯设备生产制造；智能仪器仪表生产制造；智能仪器仪表市场销售；电力电容器及其配套设备生产；电力电容器及其配套设备销售；智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；物联网产品生产制造；变电器、电子整流器和电感生产制造；智能化输变电与控制设备销售；输变电与控制设备生产；配电开关操纵设备销售；配电开关操纵设备开发；输高低压配电检测操纵设备销售；电力工程电子元件市场销售；机械设备电器设备市场销售；程序开发；经销代理；中国货运代理；技术进出口；对外承包工程；进出口服务；进出口业务；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。

最近一年又一期的财务报表：

企业：元

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三、最高额保证主要内容

致：东亚银行（我国）有限责任公司

由于（ⅰ）贵行按贵行与宁波三星智能电气有限责任公司（“顾客”）早已或未来时常签定的《上海黄金交易所黄金租借业务总协议》、《上海黄金交易所黄金租借业务总协议补充协议》、贷款合同、主银行信贷条文、全世界主银行信贷条文、一般信贷业务条文与标准、融资函、信贷融资合同书、应收帐款购买协议、商品信息合同书或约定为客户提供融资别的书面文件，包含该等相关资料修改、补充和重述（“主协议”），并按照商谈相关条款为客户提供股权融资及应收帐款购买商业保理服务项目，上述情况主协议包括一份顾客签定的《预付卖方服务补充协议-买方适用》或《支付处理协议》，包含该等相关资料修改、补充和重述，根据本等相关资料，贵行依靠顾客则在已确定井已经从贵行预付款的支付文本文档，由客户向贵行担负期满支付责任：（ⅱ）贵行和客户在全国各地银行间同业拆借核心电子交易系统内或场内外在同行业票据业务协议书下与客户进行的每一笔同业借款（“同业借款”），下列落款人（“担保人”）甘为用户在主协议及同业借款项下的所有债权债务连带保证责任，同时向贵行确保如下所示：

担保人无条件的和锈与骨地为贵行确保（1）就顾客准时执行（a）还款依据主协议及同业借款下应对贵行中的所有贷款本息、应收帐款购买复购额度或其它额度、贷款利息、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金及其贵行履行它在主协议及同业借款下支配权所遭受的各项费用和耗费及其而采取的一切行权行为导致的一切金额（包含但不限于科学合理的律师代理费）等附随义务；（b）在主协议及同业借款项下的一切支付责任因任何理由（不管贵行是不是了解该缘故）变成失效、不合规、能够撒销或无法实行而造成的顾客应付退还和/或者在缔约过失原则下应付赔偿金额：及其/或（c）贵行发挥其本确保中的支配权所遭受费用和耗费及其而采取的一切行权行为导致的一切金额（包含但不限于科学合理的律师代理费）（以上三种支付责任，独立或合并称之为“担保债务”）担负连带保证责任；并（2）确保在贵行作出要求时，马上按贵行规定向贵行付款担保债务，承担保证责任。贵行提供顾客期满应交账款及其金额的证实应是终局性的，并且对担保人有约束，为这三项担保债务开设的三项确保彼此独立。

本确保为最高额保证。担保人在确保项下担保贷款担保债务余额总金额不得超过rmb贰亿叁仟万余元（或等价的其他货币）（“最高额”）。担保债务的产生期内为自2021年9月23日至2029年11月3日（“担保债务产生期内”）即担保人对上述情况担保债务产生时间段内缔约或贷款展期买卖交易有关的担保债务担负连带保证责任，主要包括为了能偿还早已期满买卖的效果所进行的买卖，不管被新交易中心还款的已到期买卖是否由己方或其它担保人/贷款担保人所提供的别的确保或其它贷款担保分配所贷款担保。

担保期限始行确保签定之日始，直到主协议或及同业借款下担保债务产生时间段内获取所使用的全部股权融资中最迟期满应付一笔融资应对日（不会因提早期满而调整）之后的三年止（“担保期限”）。

四、股东会建议

股东会觉得，此次担保事项被担保方均是企业合并范围之内子公司，为上述子公司及2024年新开设及并购的子公司做担保，都是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各子公司运营正常的，以上贷款担保严控风险。

公司本次对外开放做担保合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情况。

五、贷款担保的必要性和合理化

为了满足分公司的资金需求，确保其稳健发展，此次企业为三星智能做担保。被担保方为公司发展合并报表范围内控股子公司，公司能够密切关注被担保人的资信评估和经营情况，被担保方现阶段运营状况良好，具备较好的偿债能力指标，此次贷款担保整体严控风险。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，企业对子公司所提供的贷款担保金额达rmb513,665.69万余元，占公司总2023年度归属于上市公司股东公司净资产的46.67%。以上担保额度在公司对外担保受权总金额范围内。企业无贷款逾期担保状况。

特此公告。

宁波三星诊疗电气股份有限公司股东会

二〇二四年十一月一十五日

责编：诗婷婷

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