江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-027

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份，授予激励对象人数由334名调整为290名，期权数量由7,680,000份调整为7,232,632份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波先生为激励对象，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》。

二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》，公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波先生为激励对象，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。

公司拟将2021年11月回购的用于股权激励的7,699,963股股份用途全部变更为注销，并减少注册资本。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于变更已回购股份用途并注销的公告》。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。

为进一步规范公司及信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露管理水平和信息披露质量，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，结合公司实际情况，董事会修订了《信息披露管理制度》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后全文详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制度》。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年11月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年十一月十一日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-028

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年11月9日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。

监事会认为：2020年股票期权激励计划第一个行权期已到。根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称《激励计划草案》）的规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司将股票期权的行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份。鉴于334名激励对象中，有67人2022年度绩效考核结果为C，其当期实际行权额度为个人当年计划行权额度的80%，44人2022年度绩效考核等级为D或已离职，其当期不可行权，故注销绩效考核未全额达标及离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计447,368份。

上述调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

监事会认为：公司本激励计划第一个行权期对应的等待期已届满，《2020年股票期权激励计划（草案变更）》规定的本激励计划第一个行权期行权条件已成就；公司290名激励对象已满足《2020年股票期权激励计划（草案变更）》规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；公司本次行权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。

监事会认为：公司本次变更回购的7,699,963股股份用途并注销事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二○二四年十一月十一日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-029

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单

及股票期权数量并注销部分期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.行权价格：行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份；

2.激励对象名单：授予激励对象人数由334名调整为290名；

3.股票期权数量：期权数量由7,680,000份调整为7,232,632份。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日。截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查,具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7.2024年11月9日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

二、本次调整的相关事项

（一）调整行权价格

1.公司2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，并于2023年6月13日实施完毕。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,254,500,000股扣减不参与利润分配的回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，每股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利910,164,027.01元。

2.公司2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》，并于2024年6月12日实施完毕。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,254,500,000股扣减不参与利润分配的回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，每股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利1,246,800,037元。

权益分派实施后，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“激励计划”）及相关规定，对已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整：

P＝P0-V=56.24-0.73-1=54.51元/份

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

（二）激励对象名单调整

截至本公告披露日，授予激励对象中有1人因离职，不再符合激励条件；有43人2022年度个人年度考核等级为D，不符合当期激励条件；根据公司股权激励计划及相关规定，本次激励计划授予激励对象由334名调整为290名。

（三）调整已获授但尚未行权的期权数量并注销部分股票期权

截至本公告披露日，授予激励对象中有1人因离职，不再符合激励条件；有43人2022年度个人年度考核等级为D，不符合当期激励条件，有67人个人年度考核等级为C，其当期实际行权额度需扣除个人当年计划行权额度的20%。

根据公司股权激励计划及相关规定，公司将注销上述绩效考核未全额达标及离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计447,368份，已获授但尚未行权的股票期权数量由7,680,000份调整为7,232,632份。

三、本次调整对公司的影响

本次调整及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会核查意见

监事会认为，公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效，同意公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权。

五、法律意见书的结论意见

北京大成（南京）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年十一月十一日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-030

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股票期权第一个行权期可行权数量：2,624,632份

行权人数：290人

行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份

行权价格：54.51元/份

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“《激励计划》”），授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。

一、2020年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2020年股票期权激励计划方案

2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干等，不包括外部董事（含独立董事）和监事。本激励计划共向334名激励对象授予7,680,000份股票期权。股票期权激励计划有效期自股票期权授予日起计算，最长不超过60个月。本激励计划授予的股票期权分三次行权，等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。

（二）股票期权激励计划已履行的相关程序

1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》（以下简称“《考核管理办法》”）、《2020年股票期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），独立董事对此发表了同意的独立意见。

3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日，截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7.2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。本激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为股票期权符合第一个行权期行权条件290名激励对象办理2,624,632份股票期权相关行权事宜。

（二）本次激励计划授予情况

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（三）历次股票期权行权情况

本次行权为公司2020年股票期权激励计划第一次行权。

（四）本次激励计划股票期权行权价格调整情况

2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。2022年度至2023年度，公司共向全体股东按1.73元/股（含税）的价格派发了现金红利。根据《激励计划》有关规定，公司本次激励计划行权价格将扣除每股分红，即由56.24元/份调整为54.51元/份。

二、2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的说明

（一）本次授予的股票期权等待期届满的说明

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》规定，第一个行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例40%。

公司股票期权激励计划授予日为2022年10月10日，即授予的股票期权的等待期已于2024年10月9日届满。

（二）本次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

关于股票期权激励计划第一个行权期条件及条件成就的情况如下：

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（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法

根据《激励计划》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励对象中有44名激励对象因离职或当年绩效考核等级为D，不符合当期行权条件，有67名激励对象当年绩效考核等级为C，其当期可行权额度为个人当年计划行权额度的80%，故本行权期未达到行权条件的股票期权共计447,368份。董事会同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

三、本次行权的具体情况

1.授予日：2022年10月10日

2.行权数量：2,624,632份

3.行权人数：290名

4.行权价格：54.51元/份

5.行权方式：自主行权

6.股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份

7.行权安排：本次股票期权的行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定，上述行权期限确定后，公司将在自主行权起始日的3个交易日前披露自主行权实施公告。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况：

■

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、薪酬与考核委员会意见

公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，相关行权条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司290名激励对象第一个行权期共计2,624,632份股票期权按照相关规定行权。

五、监事会意见

公司监事会对本次股票期权激励计划授予的第一个行权期进行核查后，认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司《激励计划》规定的行权条件，其作为公司授予的第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格，《激励计划》中授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成，全体监事一致同意本次符合条件的290名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为2,624,632份。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次采用批量行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京大成（南京）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次次激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年十一月十一日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-031

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于变更已回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7,699,963股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》，公司拟对已回购但尚未使用的7,699,963股股份予以注销，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励，回购股份资金总额不超过人民币5.18亿元（含），回购价格不超过人民币67.27元/股，回购股份数量为660万股至770万股，占公司回购前总股本约 0.5261%-0.6138%，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案的具体内容详见公司分别于2021年11月1日、2021年11月09日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-043）、《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(公告编号：2021-044)。

2021年11月11日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，2021年11月26日，公司完成本次股份回购，累计回购股份7,699,963股，存放于公司开立的回购专用证券账户，购买的最高价为61.20元/股、最低价为51.99元/股，回购均价为56.24元/股，已支付的总金额为433,043,698.99元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年11月12日、2021年11月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-045）和《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-046）。

二、回购股份的使用情况

截至本公告日，公司回购专用证券账户中7,699,963股库存股尚未使用。

三、变更回购股份用途并注销的基本情况

根据《公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。公司上述回购的股份将满三年，结合公司实际，第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7,699,963股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

四、回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由1,254,500,000股变更为1,246,800,037股，公司股本结构变动如下：。

■

注：1、本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

2、上述拟注销股份事项完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

3、上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司《章程》。

五、对上市公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后，公司股权结构仍符合上市条件。

六、监事会意见

监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年十一月十一日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-032

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月26日 14点30分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2024年11月25日

至2024年11月26日

投票时间为：2024年11月25日15:00至2024年11月26日15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年11月9日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。

（三）股东可通过邮件方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

（四）联系人：公司证券部 李女士

联系电话：0517-82433619

邮件地址：jsydmb@163.com

（五）登记时间：2024年11月22日上午8:30至11:30，下午13:30至16:30。

六、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2024年11月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。