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2024年11月23日 星期六
上海复旦复华科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-049
上海复旦复华科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李燕女士、钱卫先生、王伟先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事会主席翁磊刚先生、监事蒋钟鸣先生因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：姚辰来律师、周丹律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定及复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2024-048
上海复旦复华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在2024年10月28日、10月29日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司于2024年8月5日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0032024031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。
●截至2024年10月29日，公司最新市净率为5.09。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示，公司所属的行业分类“C27医药制造业”市净率为2.70。公司市净率高于行业平均水平。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2024年10月28日、10月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
截至2024年10月29日，公司股票已连续4个交易日涨停，股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、本公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，除公司已披露的事项外，截至本公告披露日，公司日常生产经营及外部环境未发生其他重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并书面征询控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司、实际控制人上海市奉贤区国有资产监督管理委员会，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）市场交易风险
1.公司股票在2024年10月28日、10月29日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。截至2024年10月29日，公司股票已连续4个交易日涨停，股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
2.截至2024年10月29日，公司最新市净率为5.09。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示，公司所属的行业分类“C27医药制造业”市净率为2.70。公司市净率高于行业平均水平。
（二）生产经营风险
公司于2024年8月31日披露了《上海复旦复华科技股份有限公司2024年半年度报告》，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-15,762,645.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,855,631.77元。公司拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）其他风险
公司于2024年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0032024031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
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