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2024年11月23日 星期六
上海浦东发展银行股份有限公司关联交易公告
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上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为上海国际集团有限公司（简称“上海国际集团”）、百联集团有限公司（简称“百联集团”）分别核定人民币331.4亿元、160亿元的综合授信额度。
● 上海国际集团、百联集团为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
● 上述交易不构成重大资产重组。
● 上述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
● 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：（1）给予上海国际集团综合授信额度人民币331.4亿元，授信期限1年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产4.57%。（2）给予百联集团综合授信额度人民币160亿元，授信期限1年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产2.21%。
根据监管要求及公司《关联交易管理办法》相关规定，因上述授信单笔交易金额分别占公司最近一期经审计净资产1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，因占比未超过5%，无需提交股东大会审议。
2024年9月29日上午，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第六十一次会议和第七届董事会第十四次独立董事专门会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2024年9月29日下午，公司召开第七届董事会第七十六次会议，审议并同意给予上海国际集团、百联集团分别核定人民币331.4亿元、160亿元的综合授信额度，授信期限均为1年。
鉴于上述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方及关联关系介绍
（一）上海国际集团
上海国际集团有限公司成立于2000年4月，注册地为上海市，法定代表人俞北华，注册资本人民币300亿元（2020年由105.5884亿元增加至300亿元），统一社会信用代码为91310000631757739E。公司经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。
上海国际集团及其控股子公司合并持有公司29.67%的股份，且上海国际集团副总裁管蔚女士担任公司董事，因此上海国际集团应认定为公司主要股东，上海国际集团及其控股子公司为公司的关联方，公司与其开展授信业务，应遵照关联交易相关管理规定。
（二）百联集团
百联集团有限公司成立于2003年5月，注册地为上海市，法定代表人叶永明，注册资本人民币10亿元，统一社会信用代码91310000749599465B。公司经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。
百联集团及其控股子公司合计持有公司1.33%的股份，且百联集团副总裁孙伟先生担任公司监事，因此百联集团及其控股子公司应认定为公司关联法人，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。
三、关联交易定价政策
上述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司上述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年9月29日
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第七十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十六次会议于2024年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月24日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于〈业务连续性管理战略规划（2024-2027年）〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于〈国别风险压力测试与应急预案管理办法〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》
（管蔚董事因关联关系回避表决)
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年9月29日
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第七十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七十三次会议于2024年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于〈业务连续性管理战略规划（2024-2027年）〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于〈国别风险压力测试与应急预案管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》
（孙伟监事因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于〈2023年度战略执行情况分析报告〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于〈2023年度监管通报及整改情况报告〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024年9月29日
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