江苏北人智能制造科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-049

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月27日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名周婉婷女士和严多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人周婉婷女士和严多林先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中严多林先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月27日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈波先生和强化娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与2024 年9月27日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事曾佑富先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事任期将自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事任期与非职工代表监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：

朱振友先生简历

朱振友：男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高级工程师。1995年7月至2001年3月任沈阳大学讲师，2001年3月至2004年6月系上海交通大学材料学院博士研究生，2004年7月至2007年8月任上海通用汽车有限公司制造部维修经理，2007年8月至2010年8月任上海ABB工程有限公司汽车工业部技术经理，2010年8月至2011年9月任上海北人总经理，2011年9月至今任上海北人执行董事、总经理，2011年12月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱振友先生持有公司21,663,123股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。朱振友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

林涛先生简历

林涛：男，1967年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授。1992年6月至1995年5月任轻工业上海焊接技术研究所工程师，1995年5月至1998年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师，1998年12月至2015年6月任上海交通大学焊接工程研究所副教授，2002年9月至2015年6月任上海交通大学焊接工程研究所副所长，2010年1月至2011年9月任上海北人执行董事，2011年9月至2011年12月任上海北人副总经理，2011年12月至今任公司董事，2012年7月至今任公司副总经理，2021年9月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，林涛先生持有公司4,497,377股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。林涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

黄志俊先生简历

黄志俊：男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。2004年8月至2010年7月任南京宁凯机械有限公司焊接工程师，2010年8月至2018年2月任南京高精船舶设备有限公司焊接厂厂长，2018年12月至2022年6月任中联重科建筑起重机械有限责任公司制造副经理，2022年7月至2023年6月任江苏北人研究院副院长，2023年6月至今任江苏北人绿色能源科技有限公司副总经理，2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄志俊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。黄志俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

汪志超先生简历

汪志超，男，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年于哈尔滨工业大学获得环境工程专业本科学位，2011年于中国科学院研究生院获得生物物理学硕士学位。2011年7月至2017年3月，任苏州纳米科技发展有限公司项目经理、高级项目经理职务，2017年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司高级投资经理、先进制造投资部副总经理职务，2023年2月至今，任苏州元禾太湖湾创业投资管理有限公司总经理。担任亚科科技、思必驰、易弗明、纳维科技、中瑞宏芯、苏州运智科技、汇博股份等公司董事。2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，汪志超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。汪志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

周婉婷女士简历

周婉婷：女，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1996年4月至2000年3月任上海拖拉机内燃机公司(隶属于上海汽车工业集团)任主任助理兼焊接工段长；2000年4月至2006年8月任天纳克汽车工业（上海）有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事，重庆天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007年5月至2008年12月任菲亚特（中国）商务有限公司任全球采购中心采购副总监；2009年1月至2016年6月任马瑞利（中国）有限公司任中国&远东地区采购总监，减震器事业部中国区总经理，悬挂事业部中国区总经理；2016年6月至2019年10月任上海蔚来汽车有限公司任市场保障部副总裁，蔚兰动力科技运营副总裁；2019年11月至2022年12月任上海荣南科技有限公司任高级顾问；2021年3月至今任江苏威森热交换器有限公司执行董事、总裁；2021年9月至今任常州爱维森贸易有限公司执行董事、总经理；2023年7月28日至今任上海珑瑞庭科技有限公司总裁；2021年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周婉婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。周婉婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

严多林先生简历

严多林：男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010年毕业于中欧商学院EMBA。1989年7月至1999年6月历任苏州物资集团公司财务处长、法律审计处长等职务；1999年7月至2020年4月历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司常务副总经理、财务总监；2020年5月至今任苏州金螳螂文化发展股份有限公司联席董事长；2015年2月至今任上海世旗股权投资基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，严多林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。严多林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

陈波先生简历

陈波，男，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京工程学院学士学位。2013年6月至2017年4月任江苏北人机器人调试工程师，2017年5月至2017年11月人任苏州纽威阀门股份有限公司焊接工程师，2017年12月至今任公司机器人系统工程师，2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。陈波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

强化娟女士简历

强化娟，女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于安徽省固镇卫校。2004年3月至2009年7月任苏州天弘（苏州）科技有限公司任普工，2009年11月至2011年7月任苏州久光专柜销售，2012年5月至今任公司供应链物料中心主管，2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，强化娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。强化娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-050

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，近日公司完成工商变更登记和备案手续，取得由江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：江苏北人智能制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320000588426511G

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：朱振友

注册资本：11,851.7405万元整

成立日期：2011年12月26日

住所：苏州工业园区青丘巷1号

经营范围：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务；新兴能源技术研发；储能技术服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；节能管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-048

江苏北人智能制造科技股份有限公司关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年10月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年10月18日 14点00分

召开地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月18日

至2024年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年9月27日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

1、 法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、 个人股东登记

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2024年10月15日（9:00-12:00；13:00-17:30），以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年9月12日17:30前送达。

(三)登记地点

苏州工业园区淞北路18号五楼会议室

六、其他事项

会议联系方式

联系地址：苏州工业园区淞北路 18 号

邮编：215024

联系电话：0512-62886165

传真号码：0512-62886221

联系人：韦莉、汪凤鸿

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏北人智能制造科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月18日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-047

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月27日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举曾佑富为公司职工代表监事的议案》，同意选曾佑富先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024年9月27日

附件：

曾佑富先生简历

曾佑富：男，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2010年7月就职于上海ABB工程有限公司担任机器人弧焊应用开发工程师。2010年8月至2012年12月年就职于上海北人机电科技有限公司担任机器人调试工程师；2012年1月至2014年12月就职于北人机器人系统（苏州）有限公司担任工程部经理；2015年1月至2018年12月就职于江苏北人机器人系统股份有限公司担任研发部总工。2019年1月至今就职于江苏北人智能制造科技股份有限公司担任项目经理。

截至本公告披露日，曾佑富先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。曾佑富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-046

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于2024年9月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举陈波先生、强化娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024年9月28日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-045

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会议的通知已于2024年9月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，经提名委员会审查并发表明确同意的审查意见，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，经提名委员会审查并发表明确同意的审查意见，公司董事会同意提名周婉婷女士和严多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年10月18日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2024年第四次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年9月28日