重庆燃气集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600917 公司简称：重庆燃气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，拟定2024年半年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.15元(含税)。截至本公告日，公司总股本为1,571,340,000股，以此计算合计拟派送现金股利23,570,100.00元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-049

重庆燃气集团股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月12日(星期四) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月5日(星期四) 至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dbcqgas@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月12日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2024年9月12日（星期五）11:00-12:00在上证路演中心以网络互动方式召开。

三、 参加人员

公司董事长李金陆，董事、总经理黄海峰，董事、副总经理、财务总监冯玲及一名独立董事报名参加业绩说明会，具体以实际出席人员为准。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月12日（星期五） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月5日(星期四) 至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dbcqgas@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：023-67952837

邮箱：dbcqgas@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司

2024年8月31日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-047

重庆燃气集团股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月29日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，现将有关情况公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案基本内容

2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润为148,221,800.34元。截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润为1,073,795,627.02元，母公司货币资金余额1,154,930,701.49元。（以上半年度财务数据未经审计）

为深入响应新“国九条”文件精神，提高分红水平、增加分红频次，增强投资者获得感，根据公司2024年半年度经营业绩情况，结合年度资本性支出及流动资金需求情况，拟实施2024年半年度现金分红。2024年半年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金0.15元（含税），共计派送现金23,570,100.00元，半年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司2024-2027三年股东分红回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年半年度经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、本次利润分配预案履行的审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月29日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-048

重庆燃气集团股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日 14点 30分

召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

（二）登记手续

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

（三）登记方式及时间

1.现场登记：2024年9月18日：上午9:00一12:00；下午14:30一17:00；

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年9月18日17时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2024年第五次临时股东大会”字样。

（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

（五）出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

联系人：谭杰

电话：023－67952837

传真：023－67952837

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-045

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2024年8月29日在公司办公楼404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 关于公司《2024年半年度报告》的议案。

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年半年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2024年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

2. 关于公司《2024年度调整计划草案》的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

3. 关于公司2024年半年度利润分配的预案

监事会意见：公司2024年半年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

4. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

5. 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

6. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二○二四年八月三十一日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-044

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 关于公司2024年半年度报告的议案。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2024年半年度报告》。

本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 关于公司《2024年度调整计划草案》的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据生产经营实际，适时调整经营投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。

3. 关于公司2024年半年度利润分配的预案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

为深入响应新“国九条”文件精神，提高分红水平、增加分红频次，增强投资者获得感，根据公司2024年半年度经营业绩情况，结合年度资本性支出及流动资金需求情况，拟实施2024年半年度现金分红。2024年半年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金0.15元（含税），共计派送现金23,570,100.00元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

4. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

5. 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知》。

以上第三项议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日