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2025年04月13日 星期日
宁波平均智能制造有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
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宁波平均智能制造有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年7月16日，宁波均普智能制造有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以现场多种通讯方式召开。会议由董事长周兴宇先生主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，部分监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2024年“提质增效重回报”行动计划的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订的修订》〈宁波均普智能制造有限公司重大信息内部报告系统〉的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于制定的制定》〈宁波均普智能制造有限公司重大信息内部报告细则〉的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造有限公司董事会
2024年7月18日
责编：诗婷婷
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