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2025年04月07日 星期一
2024年杭州解百集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-025
杭州解百集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月15日
（2）股东大会地点：杭州大厦A座8楼会议室，浙江省杭州武林广场1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2024年第一次临时股东大会由董事长毕铃主持，现场会议、现场投票和网上投票相结合。股东大会的召开和表决符合《公司法》、会议合法有效，包括公司章程等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事郭军、茅明晨，董事高英博因公务未出席会议；
2、公司在职监事5人，出席3人，监事会主席徐海明，监事李玲因公务未出席会议；
3、公司董事长毕铃、副董事长、总经理俞勇、副总经理倪伟忠、董事会秘书、总会计师、财务总监沈霞芬出席了会议；副总经理虞国荣因公务原因没有出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于提案表决的有关信息说明
根据股东大会审议的议案表决结果，股东大会审议的议案已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：胡小明，唐梦蝶蝶
2、律师见证结论：
杭州解百集团有限公司本次股东大会的召集和召开程序，以及参加本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范经营》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的投票结果合法有效。
特此公告。
杭州解百集团有限公司董事会
2024年7月16日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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