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2025年04月13日 星期日
山东华鲁恒生化工有限公司关于推进“提高质量、提高效率、回报”行动计划进展的公告
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告号：临2024-034
山东华鲁恒生化工有限公司关于推进“提高质量、提高效率、回报”行动计划进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
山东华鲁恒生化工有限公司（以下简称“公司”）实践“投资者”上市公司发展理念，维护全体股东利益，促进公司可持续健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值，公司于2024年4月25日发布了促进“质量效率回报”行动计划（以下简称“行动计划”），以回馈投资者的信任。公司采取以下措施促进行动计划的实施。
一、“聚焦公司主营业务，促进稳定发展”
随着高端溶剂项目的建设，等容量替代3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目、荆州控股子公司园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目相继投产。公司初步建立了德州总部和荆州基地两个利润中心、“一体两翼”并肩发展、“双航母”协同运营模式。目前各项目运营达到生产效果，同时实现产品增量。运营效率进一步提高，两地合作创收增利；公司加大技术改造投入，加强标杆管理，实施系统挖掘潜力，降低成本，提高效率，全面提高效率创造能力，提高运营内生动力；公司坚持科技引领创新驱动，扩大链条，启动20万吨/年二元酸和酰胺原料优化升级项目建设，将进一步丰富产品结构，优化运营效率，提升公司新质量生产力的发展潜力。
二是“注重股东回报，实施稳定的分红政策”
公司于2024年6月12日发布《2023年年度股权分配实施公告》，6月19日完成股息分配，股息总额12.74亿元，现金股息总额占2023年度合并报表中母公司股东净利润的35.63%。后期，公司将继续坚持在正常运营的前提下，为投资者提供持续的现金股息，科学协调公司未来的发展需求，为股东带来长期的投资回报。
三、“加强市场沟通，完善投资者关系管理”
公司始终坚持合规、真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露的同时，不断加强与投资者的有效沟通，确保信息的合规性和透明度，建立畅通的沟通渠道。今年以来，公司坚持上述原则，认真做好信息披露工作，加强与投资者的沟通。投资者关系管理活动通过召开现场投资者交流会议、业绩简报会议、积极参与证券公司战略会议、现场接待投资者研究、在线回答投资者问题、在线回答股东需求等形式开展，实现公司与资本市场的良好互动。
2024年6月29日，公司披露了2023年的环境、社会和治理情况（ESG）这也是公司的第一份ESG报告，为资本市场更充分地了解公司的运营和发展提供了更全面、更详细的信息。
四、“规范公司治理，夯实发展基础”
公司始终严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和各级监管部门的要求，建立健全内部控制制度，不断完善法人治理结构，积极实施内部控制，加强风险防治，不断提高标准化经营水平。今年以来，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定和内容，修订补充了《公司章程》等相关制度，其中：董事会、股东大会审议通过了修订后的公司章程、《董事会议事规则》、独立董事制度；董事会审议通过了审计委员会的工作制度、提名委员会工作制度、工资考核委员会工作制度、战略委员会工作制度和新制定的独立董事专项会议制度。确保公司治理的实际情况符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。确保公司治理的实际情况符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。后期，公司将根据国家法律法规的变化和监管部门的要求，结合企业的实际情况，不断加强精细管理，不断完善制度建设，努力促进公司的稳定和进一步发展，以标准化的治理结构、完善的制度、标准化的流程和有效的内部控制。
特此公告。
山东华鲁恒升化工有限公司董事会
2024年7月13日
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