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2024年11月22日 星期五
浙江省普莱得家用电器有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：301353证券简称：普莱得公示序号：2023-018
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有变动、否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、现场会议举办时长：2023年7月28日（星期五）15:00
2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月28日早上9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月28日9:15—15:00阶段的随意时长。
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召开地址：浙江金华市金东区孝顺镇工业生产经济开发区浙江省普莱得家用电器有限责任公司一楼会议厅。
5、会议召集人：企业第一届股东会。
6、会议主持：老总杨伟明先生。
7、此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
此次会议现场参加和网络参加股东及公司股东委托代理人11人，意味着股权55,438,300股，占公司有投票权总股份的72.9451%。
在其中：当场出席本次股东会股东及公司股东委托代理人6人，意味着股权51,000,000股，占公司有投票权总股份的67.1053%。
根据网上投票股东5人，意味着股权4,438,300股，占公司有投票权总股份的5.8399%。
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者及公司股东委托代理人5人，意味着股权4,438,300股，占公司有投票权总股份的5.8399%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者及公司股东委托代理人0人，意味着股权0股，占公司有投票权总股份的0%。
利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权4,438,300股，占公司有投票权总股份的5.8399%。
中小投资者就是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
3、企业整体执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师列席会议。
二、提案决议表决状况
此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的审议了下列提案：
（一）表决通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》
决议结论：允许4,437,000股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的99.9707%；抵制1,300股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0293%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0%。
中小股东决议结果显示：允许4,437,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.9707%；抵制1,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0293%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
此项提案得到根据。
（二）表决通过《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》
决议结论：允许55,437,000股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的99.9977%；抵制1,300股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0023%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0%。
中小股东决议结果显示：允许4,437,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.9707%；抵制1,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0293%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
此项提案得到根据。
（三）逐一表决通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制的形式竞选杨伟明、韩挺、丁小贞、杨诚昊为公司发展第二届股东会非独立董事，均获得合理投票权股权总量的二分之一之上允许，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。
3.01非独立董事杨伟明
决议结论：允许54,586,540股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4636%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,586,540股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8089%；
本提案获根据，杨伟明先生入选第二届股东会非独立董事。
3.02非独立董事韩挺
决议结论：允许54,589,140股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4683%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,589,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8674%；
本提案获根据，韩挺老先生入选第二届股东会非独立董事。
3.03非独立董事丁小贞
决议结论：允许54,586,540股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4636%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,586,540股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8089%；
本提案获根据，丁小贞女性入选第二届股东会非独立董事。
3.04非独立董事杨诚昊
决议结论：允许54,586,540股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4636%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,586,540股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8089%；
本提案获根据，杨诚昊老先生入选第二届股东会非独立董事。
（四）逐一表决通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本提案采用累积投票制的形式竞选夏祖兴、徐跃增、于元良为公司发展第二届股东会独董，均获得合理投票权股权总量的二分之一之上允许，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。
4.01独董夏祖兴
决议结论：允许54,586,540股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4636%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,586,540股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8089%。
本提案获根据，夏祖兴老先生入选第二届股东会独董。
4.02独董徐跃增
决议结论：允许54,589,140股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4683%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,589,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8674%。
本提案获根据，徐跃增老先生入选第二届股东会独董。
4.03独董于元良
决议结论：允许54,586,540股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4636%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,586,540股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8089%。
本提案获根据，于元良老先生入选第二届股东会独董。
（五）逐一表决通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
本提案采用累积投票制的形式竞选夏慧韬、朱超颖为公司发展第二届职工监事非职工代表监事，均获得合理投票权股权总量的二分之一之上允许，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。
5.01非职工代表监事夏慧韬
决议结论：允许:54,586,540股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4636%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,586,540股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8089%。本提案获根据，夏慧韬老先生入选第二届职工监事非职工代表监事。
5.02非职工代表监事朱超颖
决议结论：允许54,589,140股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的98.4683%；
在其中，中小股东决议结果显示：允许3,589,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的80.8674%。
本提案获根据，朱超颖老先生入选第二届职工监事非职工代表监事。
三、侓师开具的法律意见
此次会议由上海重科法律事务所王晓野律师和吴若安律师见证并提交了《上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资格、列席会议工作人员资格及此次股东会的决议程序流程、表决方式均达到法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第三次股东大会决议决定；
2、上海市重科法律事务所有关浙江省普莱得家用电器有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
浙江省普莱得家用电器有限责任公司
股东会
二二三年七月二十八日
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