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2024年11月22日 星期五
宁波市天益医疗器材有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：301097证券简称：天益医疗公示序号：2023-037
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会提案4《关于续聘会计师事务所的议案》因允许投票数没有达到列席会议公司股东有投票权股权总量的1/2，未一致通过。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况：
1、会议召集人：宁波市天益医疗器材有限责任公司股东会
2、举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办
3、会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年7月28日14:00
（2）网上投票时长：2023年7月28日
①根据深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月28日9:15至2023年7月28日15:00阶段的随意时长。
4、现场会议举办地址：浙江宁波东钱湖旅游度假区莫枝北街788号宁波市天益医疗器材有限责任公司会议厅
5、会议主持：老总吴志敏老先生
6、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定
二、大会参加状况：
（一）公司股东列席会议状况
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东7人，意味着股权29,183,298股，占上市企业总股份的49.5074%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权28,600,000股，占上市企业总股份的48.5179%。
根据网上投票股东5人，意味着股权583,298股，占上市企业总股份的0.9895%。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者5人，意味着股权583,298股，占上市企业总股份的0.9895%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权583,298股，占上市企业总股份的0.9895%。
（二）董监高、侓师列席状况
董事、公司监事参加了此次会议，一部分高管人员出席了此次会议，企业聘用律师到场印证。
三、提案决议表决状况：
大会采用当场决议和互联网投票选举相结合的对下述提案展开了决议：
1、《关于对外投资的议案》
总决议状况：
允许29,178,898股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9849%；抵制4,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0151%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许578,898股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2457%；抵制4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7543%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该提案早已列席会议有投票权股权总量的1/2之上允许，以普通决议根据。
2、《关于变更募集资金用途的议案》
总决议状况：
允许29,178,898股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9849%；抵制4,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0151%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许578,898股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2457%；抵制4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7543%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该提案早已列席会议有投票权股权总量的1/2之上允许，以普通决议根据。
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总决议状况：
允许29,178,898股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9849%；抵制4,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0151%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许578,898股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2457%；抵制4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7543%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该提案早已列席会议有投票权股权总量的1/2之上允许，以普通决议根据。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许578,898股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.9837%；抵制4,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0151%；放弃28,600,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的98.0013%。
中小投资者总决议状况：
允许578,898股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2457%；抵制4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7543%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该提案未一致通过。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所
2、出示法律意见律师名字：张珣、陆思慧
3、结果建议：本所律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及其《公司章程》《议事规则》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，会议表决程序流程、决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、《宁波天益医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波市天益医疗器材有限责任公司股东会
2023年7月28日
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