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2024年11月22日 星期五
海南省天然胶产业链集团股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：601118证券简称：海南橡胶公示序号：2023-050
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月28日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，经过半数执行董事一同举荐，由执行董事王天明老先生组织。
大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事艾轶伦、李小平、蒙小亮、韩旭斌因公务活动无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事蔡锦和、黄华洁因公务活动无法列席会议；
3、董事长助理列席会议，管理层赵旭列席。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选公司监事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议的事宜均表决通过，无特别决议提案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：河南省弗莱（海口市）法律事务所
侓师：李若冰、么东宇
2、律师见证结果建议：
企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程、决议结论等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。
特此公告。
海南省天然胶产业链集团股份有限公司股东会
2023年7月29日
证券代码：601118证券简称：海南橡胶公示序号：2023-051
海南省天然胶产业链集团股份有限公司
有关公司监事变化的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
根据相关规定，经公司控股股东海南省农垦项目投资控股有限公司候选人，企业分别在2023年7月11日和2023年7月28日举办第六届职工监事第十三次会议2023年第二次股东大会决议，各自审议通过了《海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举监事的议案》，张乙集老先生、雷敏老先生当选为企业第六届职工监事非职工代表监事，任职期与企业第六届职工监事同歩，蔡锦和先生、黄华洁女性辞去企业第六届职工监事非职工代表监事。
企业对蔡锦和先生、黄华洁女性为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南省天然胶产业链集团股份有限公司股东会
2023年7月29日
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