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2025年04月13日 星期日
方大炭素新材料科技有限公司关于证券投资及关联交易的公告
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 2024年1052年公告号
方大炭素新材料科技有限公司
关于证券投资及关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●基于海南航空控股有限公司（以下简称海航控股或目标公司）股价的下跌，判断目标公司的股价被严重低估。鉴于其良好的基本面，上海方达投资管理有限公司（以下简称上海方达）全资子公司方达新材料科技有限公司（以下简称上海方达）计划在未来六个月内使用不低于6000万元，不超过11万元，投资目标公司a股900万元，增加公司投资收益(以下简称本次投资)。
●投资关联方股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第九届董事会第二次临时会议批准，截至投资关联方股票，过去12个月累计计算公司与同一关联方或不同关联方实际交易金额不符合股东大会审议标准，关联交易不需要提交股东大会审议批准。●
●由于证券市场的变化等因素，投资关联方股票可能存在投资计划无法实施或全部实施的风险。请注意投资风险。
一、关联交易概述
基于海航控股股价下跌，判断其股价被严重低估，鉴于其良好的基本面，上海计划在未来六个月使用不少于6000万元，不超过11900万元，增加公司投资收入，进一步提高公司业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
海航控股是公司控股股东辽宁方达集团实业有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，海航控股是公司的关联人，公司投资标的公司股票构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2024年7月7日召开了第九届董事会第二次临时会议。会议审议通过了《证券投资及相关交易议案》，相关董事马卓先生和吴峰先生避免表决。
截至本次投资关联方股票，过去12个月内需要累计计算的公司与同一关联方或与不同关联方交易类别相关的关联方交易实际金额未达到公司股东大会审议标准，本次关联方交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联人的基本情况
公司名称：海南航空控股有限公司
统一社会信用代码：91460006200251612
企业类型:股份有限公司(中外合资、上市公司)
注册地址：海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼
法定代表人：祝涛
注册资本：4000元，321元，563.2万元
成立日期：1995年12月29日
主要经营业务：国际、国内（含港澳）航空客货邮运业务；航空运输相关服务业务；航空旅游、航空供应、航空设备、航空地面设备及配件生产；航站楼服务和运营；保险代理服务（限人身意外伤害保险）。（上述涉及行政许可的项目必须凭许可证经营）
关联关系:海航控股是公司控股股东辽宁方达集团实业有限公司的控股子公司，也是公司的关联方。
三、本次投资的基本情况
（1）投资目的：基于海航控股股价的下跌，判断目标公司的股价被严重低估。鉴于其良好的基本面，投资目标公司，增加公司的投资回报，进一步提高公司的业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
(二)拟投资金额:拟投资金额不低于6000万元，不超过11900万元。
（3）拟投资价格：根据市场整体变化趋势和目标公司股票交易价格波动情况，选择增持计划。
（4）本次投资的实施期限：自本公告披露之日起 6 本月内（除法律、法规、上海证券交易所业务规则等有关规定外）。在投资实施期间，如果目标公司的股票停牌，投资将在股票恢复交易后推迟实施，并及时披露。
(5)本次投资方式:通过集中竞价购买目标公司股票。
四、投资的不确定性风险及其对上市公司的影响
由于证券市场的变化等因素，投资关联方股票可能存在投资计划无法实施或全部实施的风险。本次投资有利于提高公司自有资金的使用效率，提高公司的投资回报，进一步提高公司的业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
五 、关联交易履行的审议程序
2024年7月7日，公司召开第九届董事会第二次临时会议。会议审议通过了《关于证券投资及相关交易的议案》。
该提案事先经公司独立董事专题会议审议通过。独立董事审计意见为：使用自有资金购买关联方股票，有利于提高公司自有资金的使用效率，为公司创造新的利润增长点，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司和公司股东，特别是中小股东的利益。当公司董事会审议此事时，相关董事回避表决。全体独立董事同意提交公司董事会审议《证券投资及关联交易议案》。
六、历史关联交易(日常关联交易除外)需要特别说明。
本次交易前12个月内，公司无需特别说明的历史关联交易。
特此公告。
方大炭素新材料科技有限公司
董 事 会
2024年7月8日
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