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2025年04月07日 星期一
安徽海螺水泥有限公司关于更换董事、董事会秘书和聘请高级管理人员的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告号:2024-23
安徽海螺水泥有限公司关于更换董事、董事会秘书和聘请高级管理人员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、执行董事兼董事会秘书辞职
2024年6月19日，安徽海螺水泥有限公司（以下简称“公司”或“公司”）董事会收到周小川先生的书面辞职报告。由于个人工作变动，周小川先生申请辞去公司执行董事、董事会秘书、董事会环境、社会和管理（ESG）管理委员会成员。辞去上述职务后，周小川先生将不再担任公司的任何职务。
周小川先生的辞职并没有导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》的有关规定，周小川先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会衷心感谢周小川先生在任职期间对公司管理的积极贡献！
二、董事会决议及提名执行董事候选人，任命董事会秘书及高级管理人员
2024年6月19日，公司董事会召开通讯会议，董事7人，董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票7票，其中赞成票7票，占有效表决票的100%；0票否决票；0票弃权票。会议审议通过了以下决议：
(一)审议通过提名虞水先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议案
鉴于周小川先生的辞职，董事会提名余水先生为公司第九届董事会执行董事候选人，并提交公司股东大会审议批准。余水先生的任期将自股东大会批准之日起生效，直至第九届董事会任期届满。（余水先生的简历附件）
(二)审议通过聘任公司董事会秘书的议案
为填补周小川辞职后的空缺，董事会同意聘请余水先生担任董事会秘书，并委托余水先生担任环境、社会和管理（ESG）管理委员会委员。余水先生具有履行职责所需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书。余水先生的联系方式如下：
联系电话：0553-8398976
电子邮箱：dms@chinaconch.com
传真：0553-8398931
(三)审议通过聘用公司高级管理人员的议案
为满足公司经营管理的需要，董事会同意聘请刘庆新先生担任公司总经理助理。刘庆新先生的任命自董事会批准之日起生效。（刘庆新先生的简历附件）
(四)2024年第一次临时股东大会审议通知
2024年第一次临时股东大会通知议程主要是审议选举余水先生为公司第九届董事会执行董事。公司将另行披露《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安徽海螺水泥有限公司董事会
2024年6月19日
附：禹水先生、刘庆新先生简历
于水先生，1976年10月出生，助理经济学家。余先生毕业于安徽大学经济学专业，1997年加入公司，担任销售部副主任、销售部助理、副部长、执行副部长、部长、蚌埠海螺水泥有限公司、淮南海螺水泥有限公司、安徽长丰海螺水泥有限公司、印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司、总经理助理、董事会秘书、在公司治理、资本营销和营销方面有丰富的经验。余先生现在也担任公司副总经理。
刘庆新先生，1979年6月出生，高级工程师。刘先生毕业于武汉理工大学无机非金属材料工程专业，2001年加入集团，曾任安徽铜陵海螺水泥有限公司制造分公司厂长、生产安全部主任、总经理助理、副总经理、执行副总经理、总经理，在企业管理和水泥技术方面具有丰富的经验。现任皖北地区总裁的刘先生。
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