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2025年04月07日 星期一
2023年沈阳芯源微电子设备有限公司股东大会决议公告
证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-041
沈阳芯源微电子设备有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月17日
（2）股东大会地点：沈阳芯源微电子设备有限公司会议室，辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由董事长宗润福先生主持。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司〈2023年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司〈2023年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司〈2023年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认公司2023年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《董事薪酬计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：《关于公司为董监高购买责任保险的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：变更注册资本、修改注册资本〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审查结果：通过
表决情况：
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15、《关于修订和制定部分内部治理制度的议案》逐项审议
15.01 议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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15.02议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15.03议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15.04议案名称：关于修订〈对外担保制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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15.05议案名称：关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15.06议案名称：关于修订〈筹集资金的管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15.07议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15.08议案名称：关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案14属于特别决议议案，超过三分之二的股东和股东代表出席本次股东大会的表决权通过；其他提案属于普通决议议案，超过一半的股东或股东代理人出席本次股东大会的表决权通过。
2、本次会议审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、提案13对中小投资者单独计票。
3、提案8涉及相关交易，出席股东大会的股东均非相关股东，不涉及回避表决。
4、提案13涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决。公司股东宗润福、刘书杰作为关联股东持有2、457、473股表决权，并回避了提案13。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京邦盛律师事务所
律师：张磊、郑敏
2、律师见证结论：
北京邦盛律师事务所律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、股东大会的投票程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备有限公司董事会
2024年6月18日
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