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2025年04月07日 星期一
TCL科技集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
3896777证券代码：000100 证券简称:TCL科技公告号:2024-053
TCL科技集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
TCL科技集团有限公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议期间，没有提案的增加、否决或变更。
二、会议召开情况
1、2024年6月17日(星期一)下午召开现场会议:30；
2、网上投票时间:2024年6月17日(星期一)上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2024年6月17日(星期一)上午9时，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-2024年6月17日(星期一)下午3:00任何时间；
3、会议地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1楼2楼202会议室；
4、召开方式：现场投票与网上投票相结合；
5、召集人：TCL科技集团董事会；
6、主持人：公司副董事长张佐腾先生；
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、出席会议
股东(代理人)共168人，代表2097、005、709股，占表决权总额的11.24股 %(截至股权登记日，公司总股本为18、779、080、767 其中，公司回购的库存股数为117、993、100 股票，不享有表决权)。
其中，现场投票的股东(代理人)5人，代表826、817、179股，占表决权总额的4.43股 %；共有163名股东通过网络投票，代表1270,188,530股，占表决权总股份的6.81%。公司部分董事、监事、管理人员出席会议，见证了律师对会议的全过程进行监督。
四、提案审议和表决
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对下列提案进行了表决：
1.00：审议通过了《关于》〈TCL科技集团有限公司2024年员工持股计划(草案)〉的议案》
总表决：
同意1、963、229、291股，占93.6206的有效表决权总数％；6.2598股反对131、267、888股，占出席股东大会有效表决权的总数％；弃权2、508、530股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1196％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员和单独或总持有公司5%以上股份的股东外，其他股东）的表决：
同意1,963,229,291股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的93.6206股％；反对131,267,888股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的6.2598股％；弃权2、508、530股(其中默认弃权0股未投票)，0.11966占0.11966股东大会中小股东有效表决权总数％。
2.00：审议通过了《关于》〈TCL科技集团有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决：
同意1、963、288、931股，占93.6234股份参加股东大会有效表决权总数％；反对131、208、248股，占股东大会有效表决权股份总数的6.2569％；弃权2、508、530股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1196％。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:
同意1、963、288、931股，占93.6234股份的有效表决权总数％；反对131、208、248股，占本次股东大会中小股东有效表决权总数的6.2569％；弃权2、508、530股(其中默认弃权0股未投票)，0.11966占0.11966股东大会中小股东有效表决权总数％。
3.00：审议通过了《关于提交股东大会授权董事会处理2024年员工持股计划的议案》
总表决：
同意1,962,464,841股，占出席股东大会有效表决权股份总数的93.5841股％；反对132、008、368股，占股东大会有效表决权股份总数的6.2951％；弃权2、532、500股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1208％。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:
同意1.962股、464股、841股，占93.5841股的有效表决权总数％；6.2951反对132、008、368股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权的总数％；弃权2、532、500股(其中默认弃权0股未投票)，0.1208年占股东大会中小股东有效表决权股份总数％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超、曾雨竹
3、结论：律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人和出席人员的资格和投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，投票结果合法有效。
六、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议TCL科技集团有限公司；
2、北京嘉园律师事务所关于TCL科技集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
TCL科技集团有限公司
董事会
2024年6月17日
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