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2025年04月13日 星期日
宁波舟山港股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-039
债券代码：175812 21宁港01债券简称：
宁波舟山港有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月12日
（2）股东大会地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长陶成波先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事17人，出席9人，董事丁送平、李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、潘士远、闫国庆因工作原因未能出席会议；
2、公司在职监事5人，出席3人，公司监事杨朝晖、李圭昊因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨立军、滕亚辉出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年宁波舟山港股份有限公司财务报告及内控审计机构变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的提案已获得出席会议的股东和股东代表表决权总数的1/2以上同意；该提案对持有公司5%以下股份的股东和授权代表单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：孙雨顺 、吴凌风
2、律师见证结论：
召开会议的程序、召集人的资格、出席会议现场会议的股东或股东代理人的资格、会议的投票程序符合有关法律和公司章程的有关规定，会议的投票结果有效。
四、备查文件目录
1、宁波舟山港股份有限公司上海锦天城律师事务所2024年
年度第二次临时股东大会法律意见书；
2、2024年宁波舟山港股份有限公司第二次临时股东大会决议。
特此公告。
宁波舟山港有限公司董事会
2024年6月13日
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