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2025年04月07日 星期一
2024年河南豫光金铅股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600531 简称：豫光金铅 公告编号：2024-054
河南豫光金铅有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月12日
(二)股东大会地点:河南豫光金铅有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行和表决。会议由公司董事会召开，董事长赵金刚先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事郑登津先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第九届董事会独立董事选举议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：邓文胜、王晓
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
河南豫光金铅有限公司董事会
2024年6月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600531 简称：豫光金铅 公告号：临2024-055
河南豫光金铅有限公司
调整第九届董事会审计委员会
工资和考核委员会成员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
由于河南玉光金铅有限公司（以下简称“公司”）独立董事成员的变更，公司于2024年6月12日召开第九届董事会第三次会议，审议第九届董事会审计委员会和工资考核委员会成员的调整，同意第九届董事会审计委员会和工资考核委员会部分成员的调整。
一、审计委员会
调整前：郑登津（主席）、张选军，李新战
调整后:潘慧峰(主席)、张选军，李新战
二、工资与考核委员会
调整前：张选军（主席）、郑登津、李新战
调整后:张选军(主席)、潘慧峰，李新战
自第九届董事会第三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会成员保持不变，其职责、权限、 决策程序和议事规则按照法律、法规、公司章程、专门委员细则等有关规定执行 定执行。
特此公告。
河南豫光金铅有限公司董事会
2024年6月13日
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