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2025年04月07日 星期一
苏州柯利达装饰有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 公告编号：2024-043
苏州柯利达装饰有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月6日
（2）股东大会地点：苏州高新区运河路 99 柯利达设计研发中心 401 会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由董事长顾益明先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事顾龙迪、顾佳因公未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，公司监事均出席会议；
3、董事会秘书及全体高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：《关于公司2023年利润分配计划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年董事及高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司关于向银行申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于提案表决的有关信息说明
提案10为特别提案，出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权股份的2/3以上通过有效。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、张志丰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的投票方式、投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
苏州柯利达装饰有限公司董事会
2024年6月8日
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