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2025年04月07日 星期一
上海天永智能装备有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：603895 简称证券:天永智能 公告编号：2024-034
上海天永智能设备有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
上海天永智能设备有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事乔俊海先生的书面辞职报告。乔俊海先生因个人原因要求辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任、董事会下设其他专门委员会成员的职务。辞职后，乔俊海先生将不再担任公司的任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、根据《独立董事制度》等相关规定，公司独立董事占董事会全体成员的三分之一以下，乔的辞职报告将在下一任独立董事填补空缺后生效。在此期间，乔俊海先生将继续按照法律、法规和公司章程的规定履行独立董事及其在各专门委员会的职责。
公司将按照相关法律程序尽快完成独立董事的选拔，并及时履行信息披露义务。公司董事会衷心感谢乔俊海先生在公司任职期间的贡献！
特此公告。
上海天永智能设备有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：603895 简称证券:天永智能 公告编号：2024-035
上海天永智能设备有限公司
关于部分提前返还补充营运资金的补充
闲置募集资金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年4月26日，上海天永智能设备有限公司(以下简称“公司”)董事会召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司使用不超过5500万元的闲置募集资金临时补充营运资金。到期归还募集资金专户。同时，授权公司管理层办理使用闲置募集资金临时补充营运资金的相关事宜。同时，授权公司管理层办理使用闲置募集资金临时补充营运资金的相关事宜。具体内容见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于退还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告号:2024-024)。
截至本公告之日，公司利用闲置募集资金临时补充营运资金的累计金额为5146万元。2024年6月7日，公司提前将闲置募集资金暂时补充营运资金的600万元返还IPO募集资金专用账户，并及时将上述IPO募集资金返还通知发起人海通证券有限公司和发起人代表。截至本公告披露之日，公司未归还的IPO闲置募集资金补充营运资金总额为4546万元。
特此公告。
上海天永智能设备有限公司董事会
2024年6月8日
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