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2025年04月13日 星期日
2023年上海工业发展有限公司股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-26
上海工业发展有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有决议案：是否有决议案
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月5日
(二)股东大会地点:上海市黄浦区西藏南路123号二楼
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，曲滋海董事因工作安排未能出席会议；
2、公司在职监事4人，出席3人，王希望职工监事因个人安排未能出席会议；
3、董事会秘书高欣出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年财务决算及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年审计费标准及支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司董事长2023年薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司第九届董事会独立董事津贴标准提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司2024-2026年股东回报计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司关于增加董事的提案
审议结果：通过
公司股东大会审议通过王正先生为公司第九届董事会补充董事。
表决情况：
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10、议案名称：公司关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司关于新增会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:公司2023年利润分配计划(公司董事会提案)
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称:关于公司2023年利润分配的建议(君证提案)
审查结果：不合格
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
1、议案12：公司2023年利润分配计划(公司董事会提案)
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2、议案13：2023年公司利润分配建议(君证提案)
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决策议案，出席股东大会有效表决权的股东和股东代表持有的表决权的一半以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议投票程序、投票结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海工业发展有限公司董事会
2024年6月6日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600748 股票简称：实际发展 公告号：临2024-27
上海工业发展有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年5月29日，上海工业发展有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次(临时)会议通知董事，会议材料以纸质文件送达董事。会议于2024年6月5日(周三)下午在上海市西藏南路123号青年会酒店二楼茂悦厅举行。会议应参加7名董事和7名董事。监事和高级管理人员出席了会议。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，并以书面形式审议通过以下提案：
1、《公司关于选举董事长的议案》；
全体董事同意将王正先生推荐为公司第九届董事会董事长，任期与董事会相同。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、公司关于调整董事会专业委员会成员的议案。
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会的组成调整如下：
战略与投资委员会董事会：
王政(主任)、徐晓冰(副主任)
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会：王琳琳（主任）
崔霁、高富平、王政
董事会提名委员会:崔霁(主任)
王琳琳、高富平、王政
高富平(主任)董事会薪酬与考核委员会
王琳琳、崔霁、徐晓冰
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海工业发展有限公司董事会
二〇二四年六月六日
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