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2025年04月07日 星期一
老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2024-016
老凤祥B 900905
老凤祥有限公司
第十一届董事会第十次(临时)会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年5月30日，老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)向全体董事发出会议通知，并于2024年6月4日如期召开第十一届董事会(临时)会议。参加会议的董事应达到9名，实际达到9名(其中独立董事应达到3名，实际达到3名)。会议由董事长杨毅主持，公司监事和高管出席会议。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议以下议案：
第一，关于修订〈公司章程〉部分条款的议案
投票情况：9票同意，0票反对，0票弃权通过议案。
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《关于修改的》〈上市公司章程指南〉公司第十一届董事会第十次(临时)会议审议同意，修订《上市公司监管指引》第三号一一上市公司现金分红(2023年修订)等法律法规，修订《公司章程》部分规定。具体修改见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《老凤祥股份有限公司关于修订的披露》〈公司章程〉部分条款公告(公告编号：临2024-018)。
本议案仍需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2024年6月5日
备查文件：
第十一届董事会第十次（临时）会议决议
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2024-018
老凤祥B 900905
老凤祥有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《关于修改的规定》〈上市公司章程指南〉老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次(临时)会议、第十一届监事会第十次(临时)会议、第十一届(临时)会议审议批准的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(2023年修订)等法律法规，修订公司章程的部分条款，并在提交公司股东大会批准后实施。详情如下：
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上述《公司章程》部分条款的修订仍需经公司股东大会审议批准，股东大会审议时应当作出特别决议进行审议。
特此公告。
老凤祥有限公司
2024年6月5日
备查文件：
1.公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议
2.公司第十一届监事会第十次(临时)会议决议
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2024-017
老凤祥B 900905
老凤祥有限公司
第十一届监事会第十次(临时)会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年6月4日，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会召开了第十次（临时）会议。参加会议的监事应该是三名，实际上是三名。会议由监事会副主席尹烨主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下提案：
第一，关于修订〈公司章程〉部分条款的议案
投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《关于修改的》〈上市公司章程指南〉公司第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意《上市公司监管指引第三号上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规的有关规定，修订公司章程的部分条款，具体修改见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《老凤祥股份有限公司关于修订的披露》〈公司章程〉部分条款公告(公告号:临2024-018)
该提案仍需公司股东大会审议批准。
特此公告。
老凤祥有限公司
2024年6月5日
备查文件：
第十一届监事会第十次(临时)会议决议
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