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2025年04月07日 星期一
广西广播电视信息网络有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-021
广西广播电视信息网络有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
(二)股东大会地点:广西广电网络公司21楼会议室，广西南宁市青秀区云景路景辉巷8号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长谢向阳先生主持。参加会议的人员的资格、表决方法和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张超先生出席了会议；公司执行副总经理黄海山先生、副总经理涂军先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于审议公司董事会2023年工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议公司监事会2023年度工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:审议公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议公司2024年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司2023年发生的关联交易及预计2024年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于聘请公司2024年财务报表审计及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：向银行和其他金融机构申请融资的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：2024年公司及全资子公司担保额度预计提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：准备资产减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议公司未弥补实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
第七项提案涉及相关交易。关联股东广西北部湾投资集团有限公司、南宁广播电视台、柳州广播电视台、桂林广播电视台已避免表决；贵港广播电视台、来宾广播电视台、防城港广播电视台、百色广播电视台未出席股东大会，不参加表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁璐，黄夏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西广播电视信息网络有限公司董事会
2024年5月31日
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