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2025年04月13日 星期日
常熟风范电力设备有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601700 证券简称：风格股 公告编号：2024-039
常熟风格电力设备有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
（2）股东大会地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长范立义先生主持。股东大会的召集
符合《公司法》规定的召开、审议、表决程序、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李文毅、金建海因工作原因未能出席，委托独立董事黄雄签署相关文件；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年监事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年独立董事报告
审查结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：董事、监事、高级管理人员2023年薪酬确定及2024年薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于修改〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：为控股公司提供新担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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2、关于增加独立董事的议案
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3、关于增加监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
不适用
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师，何洋洋律师
2、律师见证结论：
认证律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人资格合法有效；股东大会人员资格合法有效；投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
常熟风范电力设备有限公司董事会
2024年6月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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