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2025年04月07日 星期一
福建凤竹纺织科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014
福建凤竹纺织科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
（2）股东大会地点：凤竹安东新厂办公楼三楼会议室，福建省晋江市经济开发区安东园东路16号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由公司董事长陈强先生主持。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年财务和内部控制审计机构的2023年审计费用及续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于申请最高贷款综合授信额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：为控股子公司贷款额度提供担保的提案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于资产处置和计提信用减值损失和资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(3)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四)关于议案表决的相关说明
第 11项提案为特别决议提案，超过三分之二的股东持有的表决权股份通过了会议；其他提案为普通决议提案，超过一半的股东持有的表决权股份通过了会议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：姜浩律师、韩叙律师
2、律师见证结论：
股东大会由公司聘请的福建至理律师事务所律师姜浩、韩叙律师现场见证，并出具了法律意见，认为会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法资格，本次会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
福建凤竹纺织科技有限公司董事会
2024年6月1日
● 在线公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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