2023年新希望六合股份有限公司股东大会决议公告

证券代码：000876 简称证券:新希望 公告编号：2024-45

债券代码:127015，127049 债券简称:希望转债，希望转债2

2023年新希望六合股份有限公司股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．股东大会没有否决议案。

2．股东大会不涉及变更前股东大会通过的决议。

1.会议的召开和出席

1．会议召开

召开时间:2024年5月30日(星期四)下午14日召开现场会议:00；2024年5月30日上午9月30日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2024年5月30日9:15-15:00。

会议地点：成都市锦江区三色路238号-新华星A座-文轩会议中心四楼-中型会议室A18

会议召开方式：现场表决与网上投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召开本次会议。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

56名股东通过现场和网络投票，代表2、799、122、805股，占公司总股份的61.5763％。其中：现场投票的股东14人，代表2、458、853、077股，占公司总股份的54.0909％。42名股东通过网上投票，代表340股、269股、728股，占公司总股份的7.4854股％。

中小股东出席的总体情况：

53名中小股东通过现场和网络投票，代表340、285、928股，占公司总股份的7.4858％。其中，现场投票的中小股东11人，代表股份16200股，占公司总股份的0.0004％。42名中小股东通过网上投票，代表340股、269股、728股，占公司总股份的7.4854股％。

北京中伦(成都)律师事务所的董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席了会议。

二、提案审议表决情况

股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的方式，具体表决结果如下：

(一)审议通过“2023年年度报告全文及摘要”

总表决：

同意2、797、884、813股，占出席会议所有股东持有的99.958股份％；反对1、020、792股，占出席会议所有股东持有的0.0365股份％；弃权217、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.078％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、047、936股99.66％；反对0.3万股，020股，792股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权217、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0638％。

(二)审议通过“2023年董事会工作报告”

总表决：

同意2、797、884、813股，占出席会议所有股东持有的99.958股份％；反对1、020、792股，占出席会议所有股东持有的0.0365股份％；弃权217、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.078％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、047、936股99.66％；反对0.3万股，020股，792股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权217、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0638％。

(三)审议通过“2023年监事会工作报告”

总表决：

同意2、797、884、813股，占出席会议所有股东持有的99.958股份％；反对1,020,792股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0365％；弃权217、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.078％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、047、936股99.66％；反对0.3万股，020股，792股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权217、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0638％。

(四)审议通过“2023年年度利润分配计划”

总表决：

同意2,798,664,905股，占所有出席会议的股东的99.9836股份％；反对434、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权23600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.008％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、828、028股99.8654股份％；出席会议的中小股东所持股份为0.1276，反对434、300股％；弃权23600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0069％。

(五)审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告审计单位的议案》

总表决：

同意2、797、587、139股，占出席会议所有股东持股份的99.9451％；反对1、312、166股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权223500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有338、750、262股99.5487％；反对1、312、166股，占出席会议的中小股东0.3856股份％；弃权223500股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0657％。

(六)审议通过了“关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案”

总表决：

同意2、790、744、769股，占出席会议所有股东持有的99.7007股份％；反对8、374、932股，占出席会议所有股东持有的0.292股份％；弃权3.104股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有331、907、892股97.5379股％；反对8、374、932股，占出席会议的中小股东持有的2.4611股份％；弃权3.104股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

本议案是一项特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。

(7)审议通过了“公司2024年度融资担保额度预计议案”

总表决：

同意331、907、892股，占出席会议所有股东持有的97.5379股份％；反对8、374、932股，占出席会议所有股东所持股份的2.4611％；弃权3.104股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有331、907、892股97.5379股％；反对8、374、932股，占出席会议的中小股东持有的2.4611股份％；弃权3.104股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

本议案为特别决议事项，有效表决权股份总数超过2/3

新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保和信托财产账户、拉萨经济技术开发区新王投资有限公司、成都美食街餐饮娱乐有限公司、李伟、刘昌、刘永好避免投票。

(八)审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议和预计2024年日常关联交易的议案》

总投票情况：

99.8657同意39、828、828股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对454、000股，占出席会议所有股东所持股份的0.134％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

中小股东总表决：

同意339,828,828股，占中小股东出席会议的99.8657股份。％；反对454、000股，占出席会议的中小股东持有的0.134％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保和信托财产账户、拉萨经济技术开发区新王投资有限公司、成都美食街餐饮娱乐有限公司、李伟、刘昌、刘永浩、张明贵避免投票。

(九)审议通过了“关于与新希望(天津)商业保理有限公司关联交易的议案”

总表决：

同意339,828,028股，占所有出席会议的股东的99.8654股份。％；反对454、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.137％；弃权3,100股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.009股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、828、028股99.8654股份％；0.1377反对454、800股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保和信托财产账户、拉萨经济技术开发区新王投资有限公司、成都美食街餐饮娱乐有限公司、李伟、刘昌、刘永好避免投票。

(十)审议通过了“与新望融资租赁(天津)有限公司关联交易的议案”

总表决：

同意339、828、028股，占出席会议所有股东持有的99.8654股份％；反对454、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.137％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、828、028股99.8654股份％；0.1377反对454、800股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保和信托财产账户、拉萨经济技术开发区新王投资有限公司、成都美食街餐饮娱乐有限公司、李伟、刘昌、刘永好避免投票。

(十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决：

同意2、798、665、705股，占出席会议所有股东持股份的99.9837％；反对454、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权3000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所的比例0.0001股东持有的股份％。

中小股东总投票情况：

出席会议的中小股东同意持有339股、828股、828股和99.8657股％；反对454,100股，占中小股东出席会议所持股份的0.1334％；弃权3000股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.009股份。％。

本议案是一项特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。

(十二)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决：

同意2、749、606、904股，占出席会议所有股东持有的98.2310股份％；反对49、512、801股，占出席会议所有股东所持股份的1.7689％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有290、770、027股85.487股％；反对49、512、801股，占出席会议的中小股东持有的14.5504股份％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

本议案是一项特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。

(十三)审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决：

同意2.749、627、404股，占出席会议所有股东持有的98.2318股份％；反对49、492、101股，占出席会议所有股东持有的1.7681股份％；弃权3.300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有290股、790股、527股的85.4548％；14.543反对49、492、101股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权3.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0010％。

(十四)审议通过了《关于选举第九届董事会董事候选人的议案》

总表决：

同意2、798、058、125股，占出席会议所有股东持股份的99.9620％；反对1、061、580股，占出席会议所有股东持有的0.0379％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、221、248股99.6871％；反对0.3120股，061，580股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

投票结果：周伯平先生当选为公司第九届董事会董事。

(十五)审议通过了“第九届董事会独立董事候选人选举议案”

总表决：

同意2,798,684,386股，占所有出席会议的股东的99.9843股份。％；反对435、319股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有339、847、509股99.8712股％；0.1279反对435、319股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权3.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

投票结果：彭龙先生当选为公司第九届董事会独立董事。

(十六)审议通过“关于发行非金融企业债务融资工具的议案”

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.8249股，294股，221股，350股％；反对4、898、351股，占出席会议所有股东所持股份的0.1750％；弃权3.104股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有335、384、473股98.596股份％；反对4、898、351股，占出席会议的中小股东持有的1.4395股份％；弃权3.104股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2．律师姓名:曹美竹、徐婧婕

3．结论意见：公司2023年年度股东大会召集、召开程序、参加股东大会人员和召集人资格、投票程序和投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营等法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

2．北京中伦(成都)律师事务所出具的关于公司2023年股东大会的法律意见

特此公告

新希望六合股份有限公司

董 事 会

二○二四年五月三十一日