市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
山西通宝能源有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-014
山西通宝能源有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月29日
（2）股东大会地点：公司会议厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，李欣董事长主持会议。会议的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司所有高级管理人员都出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于支付2023年审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、提案名称：2024年度经营建议计划
审查结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：2024年日常关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、第十项议案《2024年日常相关交易计划》涉及相关交易，相关股东山西国际电力集团有限公司持有657股、313股、245股、山西国际电力资产管理有限公司持有2股、735股、615股。
2、关于修改的第11项议案〈公司章程〉提案以特别决议通过，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的2/3以上通过。其他提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师:安、王宇飞
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西通宝能源有限公司董事会
2024年5月30日
● 网上公告文件
山西华炬律师事务所关于山西通宝能源有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
● 报备文件
山西通宝能源有限公司2023年年度股东大会决议。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
