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2025年04月13日 星期日
浙江鼎力机械有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603338 简称证券:浙江鼎力 公告编号：2024-025
浙江鼎力机械有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月28日
（2）股东大会地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召开，由董事长徐树根先生主持。股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2023年董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认2023年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司及公司合并报表范围内下属企业为客户提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司对公司合并报表范围内下属企业提供担保额度的预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、提案名称：关于修订《公司募集资金管理与使用制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案9、10、12为特别决议，出席股东大会的股东或股东代表持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议，出席股东大会的股东或股东代表持有效表决权的一半以上表决通过；股东大会审议涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者单独表决计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：陈志坚，李易
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江鼎力机械有限公司董事会
2024年5月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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