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2025年04月13日 星期日
浙江海德曼智能装备有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-026
浙江海德曼智能设备有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月28日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事长高长泉先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、公司章程、法律、法规和规范性文件的规定，如《公司股东大会议事规则》和《上市公司股东大会网上投票指引(试行)》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席董事高兆春、白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐英等7人。
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林素君出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于更新会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事、监事年薪执行及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及控股子公司申请综合信用额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用剩余超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、会议议案10为特别决议议案，出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3以上审议通过。
2、会议议案5、6、7、8、9.这是一项普通的决议。超过1/2的股东或股东代表参加会议的表决权得到审议和批准，中小投资者被单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师:汤明亮，吴佳齐
2、律师见证结论：
浙海德曼股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能设备有限公司董事会
2024年5月29日
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