市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2023年股东大会决议公告
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-026
债券代码：113659 债券简称:莱克转债
2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月27日
（2）股东大会地点：莱克电气有限公司会议室，苏州高新区襄阳路2号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，投票方式和结果合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事张鹏先生、戚振东先生以通讯方式出席；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书徐殿青先生出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：公司2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、提案名称：关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：关于公司及其子公司开展金融衍生品业务的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：变更公司注册资本，修改公司注册资本〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、《关于变更公司注册资本的议案》〈公司章程〉该提案为特别决议，出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份的2/3以上有效；其余提案为普通决议，出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份的1/2以上有效。
2、本次会议的所有议案均经审议批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师:郁振华、彭佳宁
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，是合法有效的。
特此公告。
董事会
2024年5月28日
● 在线公告文件
上海锦天城律师事务所关于莱克电气2023年股东大会的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
