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2025年04月07日 星期一
2024年精伦电子股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600355 简称：精伦电子 公告编号：2024-024
精伦电子有限公司2024年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议应为2023年年度股东大会。由于网上投票标题为2024年年度股东大会，公告标题为《精伦电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。我们为上述纠正给投资者带来的不便道歉。
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：武汉东湖开发区光谷大道70号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
由董事长张学阳先生主持的年度股东大会由公司董事会召开。会议将现场投票与网上投票相结合。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席3人，董事顾新宏先生、董事怀念先生、独立董事彭迅先生因公务原因不能亲自出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事丁林女士因公务原因不能亲自出席会议；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席了会议，公司聘请的张飞律师、陈齐律师亲自出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年度报告及年度报告摘要
审查结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于会计师事务所续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：预计公司2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于为控股子公司提供预期担保金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
5%以下关联股东蔡元宏先生回避了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》中涉及公司关联交易的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天达共和国（武汉）律师事务所
律师：张飞、陈齐
2、律师见证结论意见：
北京天达共和国（武汉）律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见，结论如下：“股东大会召集程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序符合相关法律法规和公司章程，股东大会投票结果合法有效。”
特此公告。
精伦电子有限公司董事会
2024年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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