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2025年04月07日 星期一
深圳市振有科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688418 简称证券:震有科技 公告编号：2024-031
深圳市振有科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：深圳市振有科技有限公司会议室，广东省深圳市南山区高新区科苑南路3176号彩信科技大厦
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注:截至股东大会股权登记日2024年5月21日，公司回购专用账户股份1.055、366股，不享有股东大会表决权。上述表决权的比例已被剔除。
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，董事长、总经理吴敏华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛梅芳女士出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2024年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事2023年薪酬执行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：《关于2023年公司监事薪酬执行情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及其子公司申请综合信用额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案1-6、8-10、12-13是一项普通决议，出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权超过一半；
2、议案7、11.作为一项特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的2/3以上通过；
3、议案5、7-12对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：徐成福 朱星霖
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市振有科技有限公司董事会
2024年5月25日
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