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2025年04月07日 星期一
浙江大胜达包装有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-037
浙江大胜达包装有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
(二)股东大会地点:东方至尊国际中心19楼会议室，浙江省杭州市萧山区市心北路2036号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由公司董事会召开，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的投票程序和结果合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡欣女士出席了会议；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：《关于公司2023年财务决算报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：《关于公司2023年利润分配计划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司董事2023年薪及2024年薪酬方案议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司监事2023年薪及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保额度预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2024年向银行申请信用(信用)及融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会共有11项议案，全部为非累积投票议案，全部表决通过；
2、 本次股东大会共有11项议案，其中第6项议案、7、8、10议案单独统计了中小投资者的投票情况。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所
律师：陈重华、董震鸿
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
浙江大盛达包装有限公司董事会
2024年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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