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2025年04月07日 星期一
中铁铁龙集装箱物流有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-016
证券代码：163794 证券简称:20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由陈敏董事长授权董事、总经理李凤岩先生主持，由现场投票与网上投票相结合，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，陈敏董事长因工作安排无法亲自参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：监事会2023年工作报告
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2024年审计机构聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：投资购买铁路专用集装箱的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票提案的表决情况
8. 关于补选公司董事的议案
■
(三)现金分红分段表决
■
(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(五)关于议案表决的有关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师见证结论：
本次会议召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、会议提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
铁龙集装箱物流有限公司董事会
2024年5月25日
四、备查文件目录
1、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
2、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-017
证券代码：163794 证券简称:20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通知于2024年5月15日书面、微信、电子邮件发布。
会议于2024年5月24日16日举行:00～16:30在大连日月潭酒店六楼中会议室现场举行。
应出席会议的董事为9人，亲自出席的董事为8人。陈敏董事长因工作安排不能亲自参加会议。他书面委托李凤岩董事参加会议并表决。九名董事行使了表决权。
会议由董事长陈敏授权，公司监事会成员出席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司副董事长的议案
赵哲董事以9票当选公司副董事长。
2、关于选举董事会审计委员会成员的议案
鉴于韩建成董事因工作安排申请2024年5月24日召开的2023年年度股东大会后辞去董事会审计委员会委员职务，根据《董事会审计委员会工作规程》的有关规定，赵哲董事以9票被选为董事会审计委员会委员。
中铁铁龙集装箱物流有限公司
董 事 会
2024年5月25日
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