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2025年04月07日 星期一
2023年股东大会决议公告天阳新材(上海)科技有限公司
证券代码：603330 证券简称：天阳新材料 公告编号：2024-039
天阳新材料(上海)科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：上海嘉定区惠平路505号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事李铁山先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐燕女士因工作原因未出席；
3、耿文亮先生，董事会秘书，出席了会议；高级管理人员李哲龙先生出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司独立董事2023年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：《关于公司2023年财务决算报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：《关于公司董事2024年薪酬计划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年申请银行综合授信及相关担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘公司2024年审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司信用减值准备和资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈天阳新材料(上海)科技有限公司-章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会议案已获批准。
2、 该提案9是涉及关联股东回避表决的提案，关联股东李哲龙回避表决，其持有的股份不计入该提案有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师:张燕军，巫甜甜
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
天阳新材料（上海）科技有限公司董事会
2024年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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