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2025年04月07日 星期一
郑州煤电有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-022
郑州煤电有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月23日
（2）股东大会地点：郑州中原西路66号公司总部
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长余乐峰先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。河南陆达律师事务所的律师出席并见证了会议，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；包括公司独立董事3人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了股东大会；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认公司2023年董事、监事薪酬及制定2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司未弥补实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：会计师事务所变更议案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：与控股股东续签《综合服务协议》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定郑州煤电有限公司未来三年股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》议案
审查结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订《郑州煤电有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《郑州煤电有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、选举公司董事的议案
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2、关于选举公司监事的议案
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(3)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案有效通过；
2、议案5、6、9、10、11、14、15、16是对中小投资者单独计票的议案，董事和监事的高投票已被淘汰。
3、提案10属于涉及关联股东回避表决的提案，关联股东郑州煤炭工业(集团)有限公司按规定回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：吴芳芳 张永权
2、律师见证结论：
经办律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
郑州煤电有限公司董事会
2024年5月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告号：临2024-023
郑州煤电有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月23日，郑州煤电有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议在郑州中原西路66号公司总部会议室举行。会议通知和会议材料已提前送达董事。会议由董事长余乐峰先生召开并主持。应有9名董事和9名实际参与者，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1.会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
调整后，各专门委员会成员如下：
(1)战略与ESG委员会
主席：于泽阳
委 员：孙恒有 刘君 余乐峰 郭金陵
(二)提名委员会
主席：李曙衢
委 员：周晓东 刘君
(三)审计委员会
董事长：周晓东
委 员：李曙衢 李红霞
(四)薪酬与考核委员会
主席：孙恒有
委 员：周晓东 张海洋
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
九届十六次董事会决议。
特此公告。
郑州煤电有限公司董事会
2024年5月24日
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