本次会议的召开方式是现场投票与网上投票相结合。网上投票时间：2024年5月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2024年5月23日，即9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2024年5月23日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月23日15日结束:00。

股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、18名股东通过现场和网上投票，代表84,409,423股，占公司总股份的15.0748。％。其中：2名股东通过现场投票代表70、380、958股，占公司总股份的12.5694％。16名股东通过网上投票，代表14028465股，占公司总股份的2.5054股％。现场和网上投票的中小股东16人，代表股份14、028、465股，占公司总股份的2.554股％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占公司总股份的0.0万％。16名中小股东通过网上投票代表14028465股，占公司总股份的2.5054％。

3、公司董事、监事、高管出席会议，上海金天城（天津）律师事务所律师出席会议，见证股东大会，出具法律意见。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《2023年董事会工作报告》

总表决：

84、323、623股同意占出席会议所有股东持有的99.8984股份％；0.1016反对85800股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意99.3845股，942股，665股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对85,800股，占中小股东出席会议所持股份的0.6116％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、《2023年监事会工作报告》审议通过

总表决：

84、323、623股同意占出席会议所有股东持有的99.8984股份％；0.1016反对85800股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意99.3845股，942股，665股，占出席会议的中小股东持有的股份％；0.6116反对85800股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、《2023年年度报告及摘要》审议通过

总投票情况：

84、323、623股同意占出席会议所有股东持有的99.8984股份％；反对85,800股，占所有出席会议的股东所持股份的0.1016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

4、审议通过《2023年财务决算报告》

总表决：

中小股东总表决：

5、审议通过《2023年利润分配计划》

总表决：

中小股东总表决：

同意99.3845股，942股，665股，占出席会议的中小股东持有的股份％；0.6116反对85800股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

6、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

总表决：

中小股东总表决：

7、审议通过《关于向银行等相关机构申请2024年综合授信额度的议案》

总表决：

中小股东总表决：

8、审议通过了《关于预计2024年对外担保额度的议案》

总表决：

83、800、758股份同意占出席会议所有股东持股份的99.2789％；反对608、665股，占出席会议所有股东持有的0.7211股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有13、419、800股95.612股％；反对608、665股，占出席会议的中小股东持有的4.388股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过《关于向控股股东及其他相关方借款及关联交易的议案》

总表决：

同意13、942、665股，占出席会议所有股东持有的99.384股份％；0.6116反对85、800股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

关联股东回避对该议案的表决。

10、审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》

总表决：

中小股东总表决：

11、审议通过了《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》

总表决：

同意84,323,623股，占所有出席会议的股东的99.8984股份。％；0.1016反对85800股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

三、律师出具的法律意见书

股东大会由上海金天城（天津）律师事务所律师见证，并出具法律意见。法律意见认为，公司2023年股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、会议召集人、出席会议的人员具有《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定的合法资格，会议的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年股东大会决议；

2、上海锦天城(天津)律师事务所关于公司2023年股东大会的法律意见。

特此公告。

仁东控股有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日

责编：诗婷婷

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