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2025年04月07日 星期一
喜临门家具有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-039
喜临门家具有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月23日
(二)股东大会地点:喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室，浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由董事长陈阿玉先生主持。会议的召开、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席7人，董事朱晓华先生、独立董事朱峰先生通过网上视频出席；
2、公司监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书沈杰女士出席了会议；
4、公司部分高级管理人员结合在线视频出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年董事、监事薪酬确认及2024年薪酬计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2024年审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年公司及其子公司申请银行授信并为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、议案8、9项是特别决议，已获得出席会议股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准；
2、议案5、6、7、8、9项单独计票中小投资者的表决；
3、上述议案不涉及相关股东回避表决的情况；也不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华，于野
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
喜临门家具有限公司董事会
2024年5月24日
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