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2025年04月07日 星期一
四川美丰化工有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-27
2023年四川美丰化工有限公司股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有否决提案的情况；
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)召开时间
1.现场会议将于2024年5月23日举行:00
2.网上投票时间：
(1)深圳证券交易所交易系统的投票时间：
2024年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
(2)深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间:
2024年5月23日上午9日开始投票:2024年5月23日下午15日结束:00
（2）现场会议地点：四川省德阳市景阳区英华南路10号，四川美丰总部三楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网上投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(5)主持人:王勇先生
（6）股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于2024年4月30日发布年度股东大会会议通知(公告号:2024-22)。
(七)出席会议
1.出席总体情况
54名股东和股东授权代表参加了年度股东大会现场会议和网上投票，代表108、866、628股，占公司股份总数的18.9750%。
2.出席现场会议
共有4名股东和股东授权代表出席了年度股东大会现场会议，代表98、431、312股，占公司股份总数的17.1562%。
3.网上投票
50名股东和股东授权代表参加年度股东大会网上投票，代表10、435、316股，占公司股份总数的1.8188%。
4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，下同)出席会议
共有53名中小投资者股东和股东授权代表出席股东大会，代表36、813、076股，占公司股份总数的6.4164%。
其中，现场投票的中小股东3人，代表股份26、377、760股，占公司总股份的4.5975%。网上投票的中小股东50人，代表10、435、316股，占公司总股份的1.8188%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。
6.北京康达(成都)律师事务所律师现场见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式:现场表决与网上投票相结合。
(二)提案审议表决:
提交本年度股东大会审议的议案共11项，投票情况如下：
1.公司2023年董事会工作报告
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
2.公司2023年监事会工作报告
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
3.2023年公司财务决算报告
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
4.公司2024年度财务预算报告
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
5.关于2023年利润分配的提案
总投票情况：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
6.拟续聘会计师事务所的议案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
7.关于2023年年度报告全文和摘要的提案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*其中，默认弃权0股是因为没有投票。
8.关于调整独立董事津贴标准的议案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
9.关于利用自有闲置资金继续开展结构性存款业务和增加投资额度的提案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
10.关于修改公司章程的议案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）持有的表决权超过2/3的表决同意获得批准。
11.关于股份回购计划的议案
本议案属于需要逐项表决的议案，共有7个子议案。
11.01审议通过了《股份回购目的》子议案。表决如下:
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
11.02审议通过了《回购股份符合相关条件》的子议案。表决如下:
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
11.03审议通过了《拟回购股份的方式和价格范围》子议案。表决如下:
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
11.04审议通过了《拟回购股份的类型、用途、数量、占公司总股本的比例和拟回购资金总额》的子议案。投票如下：
总投票情况：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
参加本次会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
11.05审议通过了《股份回购资金来源》子议案。表决如下:
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
11.06审议通过了《股份回购实施期限》子议案。表决如下:
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
11.07审议通过了《办理股份回购的具体授权》子议案。表决如下:
总表决：
■
*其中，默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
上述七项子议案列入本次会议逐项表决，均经出席股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）持有的表决权2/3以上表决批准。
公司独立董事在本次年度股东大会上汇报了2023年度工作。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达(成都)律师事务所名称
2.见证律师姓名:王宏恩、陈培玉
3.结论意见:律师认为，四川美丰化工有限公司召开的2023年股东大会的通知、召集、召集程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.四川美丰化工有限公司2023年股东大会决议，经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
2.《关于四川美丰化工有限公司2023年股东大会的法律意见书》，由北京康达（成都）律师事务所出具；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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