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2025年04月07日 星期一
2023年江苏苏利精细化工有限公司股东大会决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-041
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月22日
(二)股东大会召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7-1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张哲先生出席了股东大会；公司部分高级管理人员出席了股东大会。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年年度利润分配计划
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于2024年控股子公司预计担保金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2024年开展票据池业务并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2024年董事和监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2023年内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有。
2、涉及利益关系的股东回避表决的议案：没有。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周宇斌、龚立雯
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《证券法》、《公司法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效，投票程序和投票结果合法有效，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏苏利精细化工有限公司董事会
2024-05-23
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