浙江正特股份有限公司2023年股东大会决议公告

证券代码：001238 简称证券:浙江正特 公告编号：2024-023

浙江正特股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

（1）会议召集人：公司第三届董事会

（2）会议方式：现场会议与网上投票相结合

(三)会议时间:

1、2024年5月22日(星期三)14日召开现场会议:30。

2、2024年5月22日，网上投票时间

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年5月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

(4)现场会议地点:浙江省临海市临海大道(东)558号中门行政会议室

(五)出席会议

共有6名股东和股东代理人出席了股东大会，代表78、390、500股，占公司表决权股份总数的71.2641%。

1、5名股东和股东代理人参加现场会议，代表78,390,000股，占公司表决权股份总数的71.2636%。

2、共有1名股东通过网上投票，代表500股股份，占公司0.005股份的总表决权％。

3、通过现场和网络参加会议的中小股东和股东代理人（除单独或持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）1人，代表500股股份，占公司表决权股份总数的0.005％。

（6）股东大会由董事长陈永辉先生主持。公司所有董事、监事和高级管理人员都出席或出席了会议。北京植德律师事务所见证的律师出席了股东大会。股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、二。法案审议表决

本次股东大会将现场投票与网上投票相结合，对以下提案进行了表决：

1、审议通过了《关于2023年董事会工作报告的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中，默认弃权0股因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000股。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决：

同意78,39,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.994。％；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

3、审议通过《关于2023年年度报告和摘要的议案》

总表决：

同意78,39,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.994。％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总投票情况：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

4、审议通过了《关于2023年利润分配计划的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5、审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》

总表决：

同意78,39,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.994。％；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

6、审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

7、审议通过了《关于2024年监事薪酬计划的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

8、审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

9、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0000股。％。

10、审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》

总表决：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

11、审议通过了第三届董事会非独立董事补选议案

总投票情况：

同意78、390、000股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.994％；反对500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。

中小股东总表决：

同意0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总数的100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

三、独立董事报告情况

2024年4月30日，公司独立董事在股东大会上发表了2023年度报告，《2023年度报告》已于2024年4月30日在巨潮信息网上发表（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

股东大会见证了北京志德律师事务所律师杜丽丽、谭燕荣律师，并出具了法律意见，认为：公司召开、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年浙江正特股份有限公司股东大会决议；

2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2023年股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年5月23日