共有19名股东和股东代理人出席了股东大会，代表了282股、248股和295股，占公司表决权股份总数的35.3605%(四舍五入保留四位小数的百分比，下同)。其中：参加股东大会现场会议的股东和股东代理人0人，代表0股，占公司表决权股份总数的0%；19名股东和股东代理人通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网上投票，代表282股、248股和295股，占公司投票总数的35.3605%。

在出席股东大会的股东和股东代理人中，共有16名中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东)，代表6、352、263股，占公司股份总数的0.7958%。

9.其他人员的出席情况

公司董事、监事、董事会秘书以视频的形式出席了会议。总经理、财务总监等高级管理人员以现场的形式出席了会议。北京国丰律师事务所的律师以现场的形式见证了会议。

二、二。法案审议表决

股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的表决方式进行，审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于修订公司经营范围和修订的》〈公司章程〉的议案》

■

该议案是一项特别决议，已经通过了股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称

北京国枫律师事务所

2.律师姓名

李大鹏，何敏

3.律师见证意见

本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果都是合法有效的。

四、备查文件

1.航天科技控股集团有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

航天科技控股集团有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

责编：诗婷婷

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