道道全粮油有限公司2023年股东大会决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告号：2024-[023]

道道全粮油有限公司2023年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、股东大会没有增加、变更或否决议案。

2、股东大会没有改变以往股东大会决议的情况。

二、会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议时间：

(1)2024年5月21日(星期二)14日召开现场会议:三十、会期半天。

(2)网上投票时间:

①2024年5月21日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:15一15:00期间的任何时间；

②2024年5月21日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、现场会议地点：湖南岳阳市城陵集新港区道路全粮油岳阳有限公司五楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合 。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)出席会议

1、股东大会将现场投票与网上投票相结合。13名股东通过现场和网上投票，代表164、814、857股，占上市公司总股份的47.9157股％。其中：

（1）参加现场会议：11名股东代表164、701、957股，占上市公司总股份的47.8829％。

(2)网上投票: 2名股东通过网上投票，代表112900股，占上市公司总股份的0.0328％。

（3）中小股东出席情况：出席股东大会的中小投资者共7人（指董事、监事、高级管理人员以及公司5%以上股东以外的其他股东），代表股份28、994、568股，占上市公司总股份的8.4294股％。

其中，现场投票的中小股东5人，代表28、881、668股，占上市公司总股份的8.3966％；2名通过网上投票的中小股东代表112900股，占上市公司总股份的0.0328％。

2、股东大会应出席7名董事，实际出席6名董事。董事张军因公请假，未能出席会议。股东大会应出席3名监事和3名实际监事。公司高级管理人员罗明亮先生、吴康林先生、李小平先生出席了会议。

3、湖南启元律师事务所任命的见证律师出席股东大会，并出具法律意见。

第三，提案的审议表决情况

股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决为：同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

3、审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

4、审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过《关于公司2024年财务预算报告的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、审议通过了《关于公司2023年利润分配计划的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

9、审议通过了《关于确定2024年公司董事薪酬政策的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、审议通过了《关于确定2024年公司监事薪酬政策的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

11、审议通过了《2024年向银行申请综合授信的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

12、审议通过了《关于2024年向子公司提供担保的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃0股权(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》

投票结果：同意150股、643股、991股，占出席会议所有股东持有的91.4019股份％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权14、170、866股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的8.5981％。

其中，中小股东表决情况为：同意14,823,702股，占中小股东出席会议的51.1258股份。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权14、170、866股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的48.874股份％。

15、审议通过了《关于制定的》〈未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

16、审议通过了《关于2024年衍生品交易业务的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

17、审议通过了《关于公司2024年第一季度利润分配计划的议案》

投票结果：同意164股、814股、857股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东同意28、994、568股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

四、律师出具的法律意见书

股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、胡峰律师现场见证，并出具法律意见。根据法律意见，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；参加股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年道道全粮油股份有限公司年度股东大会决议；

2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

道道全粮油有限公司

董事会

2024年5月21日