经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）业务；电气安装服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元件制造；电子元件批发；电子元件零售；电力电子元件制造；电力电子元件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施设备制造；电力设施设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器制造；仪器制造；仪器销售；变压器、整流器、电感器制造；电线、电缆管理；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能仪器制造；智能仪器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。(分公司营业场所位于浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号)

特此公告。

浙江天正电气有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码：605066 证券简称：天正电气公告编号：2024-029

浙江天正电气股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年5月20日

（2）股东大会地点：上海浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由董事会召开，董事长高天乐先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周光辉先生、葛世伟先生因工作原因请假，未出席股东大会；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、提案名称：2023年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2023年监事会工作报告》

审查结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2023年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2023年年度利润分配及资本公积转增股本议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

提案7是一项特别决议，超过三分之二的普通股股东持有表决权。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：夏玉萍、何飞燕

2、律师见证结论：

股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的主要资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江天正电气有限公司董事会

2024年5月21日

● 网上公告文件

北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江天正电气有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

● 报备文件

公司2023年年度股东大会决议。

责编：诗婷婷

市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com

本文地址：http://marketw.cn/investment/22942.shtml