久盛电气有限公司2023年股东大会决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-020

久盛电气有限公司2023年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有变更或否决议案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

会议的召开情况

1、2024年5月17日(星期五)14日召开现场会议:00。

2、网上投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2024年5月17日9日:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间如下：2024年5月17日9日:15一15:00期间的任何时间。

3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

4、会议地点:九盛电气有限公司三楼会议室，浙江省湖州经济技术开发区彩凤路1088号。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长张建华先生。

7、本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、公司独立董事已在股东大会上报告。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

19名股东通过现场和网上投票，代表97、635、984股，占上市公司总股份的60.3998％。

其中，16名股东代表97、587、584股，占上市公司总股份的60.3699％。

3名股东通过网上投票代表48400股，占上市公司总股份的0.0299％。

2、中小股东出席的总体情况：

5名中小股东通过现场和网上投票，代表242、330股，占上市公司总股份的0.1499％。

其中，现场投票的中小股东2人，代表193、930股，占上市公司总股份的0.1200％。

3名通过网上投票的中小股东代表48400股，占上市公司总股份的0.0299％。

3、其他参加或参加股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、审议表决情况

股东大会结合现场记名投票和网上投票，审议了以下议案：

1、审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决情况：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过《关于2023年监事会工作报告的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决：

同意97,635,984股，占所有出席会议的股东持有的100.0000股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于公司2023年利润分配的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决情况：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案》审议通过

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于2024年公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》

总投票情况：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意242,330股，占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议通过了《关于公司2024年对子公司担保额度预期的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、审议通过《关于2024年公司董事薪酬(津贴)计划的议案》

总表决：

同意97、620、284股，占出席会议所有股东持有的99.9839股份％；反对15700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意226,630股，占中小股东出席会议所持股份的93.5212％；6.4788反对15700股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

11、审议通过了《关于2024年公司监事薪酬计划的议案》

总表决：

同意97、620、284股，占出席会议所有股东持有的99.9839股份％；反对15700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有226、630股93.5212股％；6.4788反对15700股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

12、审议通过了《关于2023年信用减值和资产减值准备的议案》

总表决：

同意97、620、284股，占出席会议所有股东持有的99.9839股份％；反对15700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有226、630股93.5212股％；6.4788反对15700股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

13、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于制定或修订的关于制定或修订的通过》《公司治理制度议案》

14.01修订《董事会议事规则》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

14.02修订《监事会议事规则》

总表决：

同意97,635,984股，占所有出席会议的股东持有的100.0000股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

14.03修订《股东大会议事规则》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

14.04修订《内部审计制度》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14.05修订了《信息披露与投资者关系管理制度》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

修订《对外担保管理制度》14.06

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

14.07修订了《对外投资管理制度》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

14.08修订《关联交易规则》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14.09修订了《募集资金管理制度》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14.10修订《内幕信息知情人登记管理制度》

总投票情况：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

14.11修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14.12制定会计师事务所选聘制度

总表决：

同意97、635、984股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份的242、330股1万股％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师事务所（杭州）

2、律师姓名：杨北杨、张明凯

3、结论意见：九盛电气有限公司股东大会召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则、股东大会资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所关于久盛电气有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

久盛电气有限公司

董事会

2024年5月18日