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2025年04月07日 星期一
江苏省农垦农业发展有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-023
江苏省农垦农业发展有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
(二)股东大会地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱亚东先生主持会议。会议将书面记名投票与网上投票相结合，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事兼总经理丁涛、董事会秘书李政出席了会议；首席财务官陶应美、副总经理朱江胜、副总经理周义东、副总经理徐启来出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2024年公司财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司2024年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：聘请公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:公司未来三年(2024年12026年)分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：7
回避表决的关联股东名称：江苏农垦集团有限公司
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏新高律师事务所
律师：陆佳佩、陶洪飞
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、投票方式、投票程序和投票结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的决议是合法有效的。
特此公告。
江苏省农垦农业发展有限公司董事会
2024年5月18日
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