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2025年04月13日 星期日
硅化学有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：605183 证券简称：确定股份 公告编号：2024-037
硅化学有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由董事长奎伟东主持；会议结合现场投票和网上投票进行表决；会议的召开和表决程序符合公司要求 法律和公司章程的规定，决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023 董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：“2023” 独立董事年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：“关于续聘的问题 2024 年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于授权董事会办理公司及其子公司银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司及其子公司在综合信用额度内提供相互担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用自有资金办理外汇结算、外汇销售等金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议涉及重大事项的议案对中小投资者单独计票；
2、本次会议审议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。
律师：华诗影、薛若冰
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的法律、法规和公司章程；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
成成硅化工股份有限公司董事会
2024年5月18日
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